广电计量检测集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汤胤、肖万、李震东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤胤、肖万、李震东的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广电计量环境、社会和公司治理报告 2024年度 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | P01 | 筑牢治理之基 | | 共建美好社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | P03 | (一) 党建引领 | P25 | (一) 员工权益 | P41 | | 总经理致辞 | P05 | (二)公司治理 | P27 | (二) 员工成长 | P43 | | | | (三) 创新发展 | P29 | (三) 健康安全 | P45 | | 走进广电计量 | P07 | (四) 质量管控 | P33 | (四) 员工关怀 | P48 | | 专题：向新突破 以质图强 | P13 | (五) 风控合规 | P34 | (五) 责任采购 | P50 | | SDGs回应 | P15 | (六) 商业道德 (六) 商业道德 | P35 | (六) 客户服务 | P52 | | 可持续发展管理 | P17 | (七) 信息安全 | P37 | (七) 社会贡献 | P54 | P71 P73 未来展望 附录 引领绿色未来 | (一) 环境管理 | P57 | ...

广电计量检测集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第二次会议审议通 过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》《关于 2023 年度财 务决算报告的议案 》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关 于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制 评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目 的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关 于高级管理人员 2023 年度薪酬考核和任期（2022-2023 年）考核 结果及 2024 年度和任期（2024-2026 年）考核指标的议案》《关 于计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》《关于三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》。 监事会就公司 2023 年年度报告发表专项审核意见，认为董 事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-019 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 4 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company is accelerating its national layout in the low-altitude economy industry, indicating a strategic shift towards new business areas [5]. - Management efficiency is showing signs of improvement following a leadership change and the introduction of an employee stock ownership plan [5]. - The company has announced its first interim dividend since its listing, reflecting a commitment to enhancing shareholder returns [5]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue is projected to grow from 2,889 million in 2023 to 4,152 million by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 13.9% [4][7]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 199 million in 2023 to 498 million in 2026, representing a significant growth trajectory [4][7]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.35 in 2023 to 0.85 in 2026 [4][7]. - The company’s gross margin is expected to stabilize around 44% over the forecast period, indicating effective cost management [4][7]. Business Developments - The company has signed a strategic cooperation agreement to establish a low-altitude economic emergency equipment inspection and testing center, enhancing its service offerings in emergency rescue and logistics [5]. - The management has set ambitious performance targets for the stock incentive plan, aiming for a net profit growth of 50.46% to 80.55% in 2024 [5].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company is accelerating its national layout in the low-altitude economy industry and has shown a turning point in management efficiency [6] - The management team has been restructured since 2023, and a stock incentive plan has been introduced, indicating confidence in future performance [6] - The company has signed a strategic cooperation agreement to establish a low-altitude economic emergency equipment inspection and testing center, expanding its business into new areas [6] - The company plans to implement a mid-term dividend distribution plan, marking the highest dividend since its listing in 2019 [6] - The profit forecast has been adjusted upwards, with expected net profits for 2024-2026 being 3.20 billion, 4.01 billion, and 4.98 billion respectively [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2023 is projected at 2,889 million, with a year-on-year growth rate of 10.9% [5] - The net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 3.20 billion and 3.60 billion, representing a year-on-year increase of 50.46% to 80.55% [6] - The gross profit margin for Q3 2024 is reported at 48.91%, an increase of 5.40 percentage points year-on-year [6] - The company aims to achieve a net profit of 401 million in 2025, with a PE ratio of 28 [5][6]

2024 年 8 月 7 日和 8 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置 募集资金合计 1.2 亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，具体详见公司 于 2024 年 8 月 9 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告》（公告编号：2024-046）。 2025 年 3 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的其他闲置募集资金 1.8 亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并将 上述归还情况通知了保荐人及保荐代表人。 特此公告。 1 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-014 广电计量检测集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-013 广电计量检测集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，于 2024 年 10 月 8 日召开第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于 转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的资金总额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元，回购股份的价格不超过 18 元/股，回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《 ...

| | 特定对象调研 | | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | | ☑其他（投资者线上交流会） | | | | | 特定对象： | | | | | | 东吴证券 | 周尔双、东吴证券 | 韦译捷、国信证券 | 吴双 | | | 长江证券 | 贾少波、国盛证券 | 李枫婷、申万宏源 | 刘建伟 | | | 广发证券 | 蒲明琪、信达证券 | 韩冰、上海证券 | 姚翔 | | | 广发证券 | 王宁、兴证证券 | 牟卿、东吴证券 | 谈沂鑫 | | | 中金公司 | 赵小楠、华安证券 | 丁冉、申港证券 | 蔡汤冬 | | | 国信证券 | 王鼎、申万宏源 | 罗增龙、东吴证券 | 李文意 | | | 海通证券 | 丁嘉一、民生证券 | 孔厚融、华泰证券 | 余熠 | | 活动参与人员 | 南京证券 | 卢文斌、华创证券 | 丁祎、中信证券 | 董博源 | | | 国泰基金 | 张阳、国融基金 | ...

关于投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-012 一、交易概述 广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提升"一站式"服 务能力，巩固综合竞争优势，深化标准物质业务布局，落实同心多元化发展战略， 投资 43,518,683.77 元以增资和股权受让的方式收购曼哈格（上海）生物科技有 限公司（下称"曼哈格"）51%股权，其中 22,186,737.27 元收购曼哈格前实际控 制人石磊、孙军 34.67%股份，21,331,946.50 元增资入股曼哈格。交易完成后， 曼哈格将成为公司的控股子公司。具体详见公司于 2025 年 1 月 24 日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《关于投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公司 51%股权的公告》（公 告编号：2025-009）。 二、交易的进展情况 法定代表人：石磊 ...