出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘 书史宗飞，财务负责人习星平。 为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-027 欢迎广大投资者积极参与！ 广电计量检测集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2024 年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 2025 年 3 月 28 日 1 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-023 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电 云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融 资申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交 保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-021 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不 超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有 中低风险约定的投资产品等）。 3.现金管理额度：不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-020 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。 2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995.00 元， 扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集 ...

广电计量检测集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汤胤、肖万、李震东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤胤、肖万、李震东的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广电计量环境、社会和公司治理报告 2024年度 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | P01 | 筑牢治理之基 | | 共建美好社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | P03 | (一) 党建引领 | P25 | (一) 员工权益 | P41 | | 总经理致辞 | P05 | (二)公司治理 | P27 | (二) 员工成长 | P43 | | | | (三) 创新发展 | P29 | (三) 健康安全 | P45 | | 走进广电计量 | P07 | (四) 质量管控 | P33 | (四) 员工关怀 | P48 | | 专题：向新突破 以质图强 | P13 | (五) 风控合规 | P34 | (五) 责任采购 | P50 | | SDGs回应 | P15 | (六) 商业道德 (六) 商业道德 | P35 | (六) 客户服务 | P52 | | 可持续发展管理 | P17 | (七) 信息安全 | P37 | (七) 社会贡献 | P54 | P71 P73 未来展望 附录 引领绿色未来 | (一) 环境管理 | P57 | ...

广电计量检测集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第二次会议审议通 过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》《关于 2023 年度财 务决算报告的议案 》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关 于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制 评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目 的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关 于高级管理人员 2023 年度薪酬考核和任期（2022-2023 年）考核 结果及 2024 年度和任期（2024-2026 年）考核指标的议案》《关 于计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》《关于三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》。 监事会就公司 2023 年年度报告发表专项审核意见，认为董 事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-019 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 4 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company is accelerating its national layout in the low-altitude economy industry, indicating a strategic shift towards new business areas [5]. - Management efficiency is showing signs of improvement following a leadership change and the introduction of an employee stock ownership plan [5]. - The company has announced its first interim dividend since its listing, reflecting a commitment to enhancing shareholder returns [5]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue is projected to grow from 2,889 million in 2023 to 4,152 million by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 13.9% [4][7]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 199 million in 2023 to 498 million in 2026, representing a significant growth trajectory [4][7]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.35 in 2023 to 0.85 in 2026 [4][7]. - The company’s gross margin is expected to stabilize around 44% over the forecast period, indicating effective cost management [4][7]. Business Developments - The company has signed a strategic cooperation agreement to establish a low-altitude economic emergency equipment inspection and testing center, enhancing its service offerings in emergency rescue and logistics [5]. - The management has set ambitious performance targets for the stock incentive plan, aiming for a net profit growth of 50.46% to 80.55% in 2024 [5].