北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项之 法律意见 二零二四年六月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项之法律意见 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等 方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织直接取得的文件 （如涉及），对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对 其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不 是从上述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 5、本所同意将本法律意见作为本次征集委托投票权所必备法律文件，随其 他 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二四年六月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第002号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 19 日 16 时 00 分在广东省广州市番禺区石 碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。北京市天元 （广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规 则（2022 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-040 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2023 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相 关公告。公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其摘要的议案》，详见公司 2024 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司通过向中国证券登记 结算有限责任 ...

关于对全资子公司增资的进展公告 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-038 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 13 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 同意公司对广电计量检测（武汉）有限公司增资 20,000 万元，对广州广电计量 检测（上海）有限公司增资 5,000 万元，对河南广电计量检测有限公司增资 1,500 万元，详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-023）。 近期，公司上述 3 家全资子公司已完成工商变更登记手续，并取得各自所在 地有关部门核发的营业执照，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 全资子公司 | 注册资本 （增资前） | 增资金额 | 注册资本 （增资后） | 营业执 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-037 广电计量检测集团股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2024 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。根据《上市公 司股权激励管理办法》等相关规定，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单（修订稿）在公司内部进行了公示。 一、公示情况 3.公示途径：公司内部 OA 系统。 4.反馈方式：通过电话、现场等方式向公司监事会反馈。 5.公示结果：公示期间，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的 异议 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-036 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣 除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。 2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已 扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。 二、变更部分募集资金投资项目情况 公司将原计划投资于"深圳计量检测实验室建设项目"的部分募集资金 6,000 万元、"5 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-031 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-033）。 1 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二四年五月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形： 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国 务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-033 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 19 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 5 月 29 日公司第五届董事 会第七次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-035 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》，第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，详见公司刊登于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。 2024 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，第五届监 事会第五次会议审 ...