广电计量检测集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-023 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电 云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融 资申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交 保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

广电计量检测集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汤胤、肖万、李震东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤胤、肖万、李震东的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-021 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不 超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有 中低风险约定的投资产品等）。 3.现金管理额度：不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-020 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。 2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995.00 元， 扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集 ...

广电计量环境、社会和公司治理报告 2024年度 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | P01 | 筑牢治理之基 | | 共建美好社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | P03 | (一) 党建引领 | P25 | (一) 员工权益 | P41 | | 总经理致辞 | P05 | (二)公司治理 | P27 | (二) 员工成长 | P43 | | | | (三) 创新发展 | P29 | (三) 健康安全 | P45 | | 走进广电计量 | P07 | (四) 质量管控 | P33 | (四) 员工关怀 | P48 | | 专题：向新突破 以质图强 | P13 | (五) 风控合规 | P34 | (五) 责任采购 | P50 | | SDGs回应 | P15 | (六) 商业道德 (六) 商业道德 | P35 | (六) 客户服务 | P52 | | 可持续发展管理 | P17 | (七) 信息安全 | P37 | (七) 社会贡献 | P54 | P71 P73 未来展望 附录 引领绿色未来 | (一) 环境管理 | P57 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-022 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电国际技术 | 指 | 广州广电国际技术有限公司，曾用名"广州广电国 | | | | 际商贸有限公司" | | 云融数科 | 指 | 广州广电云融数字科技有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | | 暨通信息 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 | | 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科 ...

出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘 书史宗飞，财务负责人习星平。 为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-027 欢迎广大投资者积极参与！ 广电计量检测集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2024 年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 2025 年 3 月 28 日 1 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-019 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 4 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"广电计量"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人， 对广电计量 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行 46,153,846 股人民 ...