证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-045 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举杨峰先生为公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意推举杨峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由半数以上监事共同推举的监事杨峰先生 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-046 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和公司第五届监事会非职工 代表监事；公司第五届监事会职工代表监事已由公司第三届职工代表大会第九次会议 选举产生。公司于 2024 年 7 月 25 日，召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管 理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先 生、孙飞先生 2、独立董事：王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生 公司第五届董事会由 9 名董事组成，自公司 20 ...

湖北百思特律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：湖北和远气体股份有限公司 湖北百思特律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北和远气体股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师余威威、邬颖莹（以下简称"本所律师"） 出席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）以及《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本所律师对公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、本 次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果等 重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已向本所律师提供关于本次股东大会事宜所 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-042 湖北和远气体股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押展期及 新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例 | | 本次变动前累计质押 股份数量（股） | 本次新增质押股份数 量（股） | 本次变动后累计质押股 份数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨 峰 | 15,652,590 | 7.53% | 7,893,572 | 1,026,428 | 8,920,000 | | 杨勇发 | 6,844,597 | 3.29% | 3,452,193 | 447,807 | 3,900,000 | | 杨 涛 | 43,614,700 | 20.97% | 0 | 0 | 0 | | 冯 杰 | 2,760,191 | 1.33% | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 68,872,078 | 33.11% | 11,345,765 | 1,474,235 | ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北和远气体股份有限公司董事会现就提名 王小宁女士 为 湖北和远气体 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北和远气体 股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 是 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-041 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日（星期一） 召开第四届董事会第二十六次会议，定于2024年7月25日（星期四）14:30召开2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-039 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下： 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，第四届董事会提名杨涛先 生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共 6 位）为公司 第五届董事会非独立董事候选人；提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共 3 位）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士（上 述候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事任期三年，自 202 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-038 湖北和远气体股份有限公司 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 经审议，监事会同意提名杨峰先生、冯杰先生（共 2 位）为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资格、提 名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-040 湖北和远气体股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 具体如下： 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司第四届监 事会提名杨峰先生、冯杰先生（共 2 人）为第五届监事会非职工代表监事候选人。 职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，为彭明先生。上述人员简历详见 附件。公司第五届监事会监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐 项表决，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选 人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北和远气体股份有限公司董事会现就提名 张群朝先生 为 湖北和远气体 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北和远气体 股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的 ...