珠海博杰电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 | P | ﺮ | | --- | --- | | ⎞ | 1 | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等政策法规及规范性文件 件及公司章程，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的管理和监督，防范和控制风 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《珠海博 杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、 高级 管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 珠海博杰电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 ...

珠海博杰电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《珠海博杰电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...

珠海博杰电子股份有限公司 职工董事选任制度 二〇二五年十月 | | | 5 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 (四) 职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通 过职工代表大会或职工大会选举产生。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： 第五条 职工董事候选人应符合以下基本条件： (一) 依法合规原则； (二) 民主选举原则； (三) 公平、公正、公开原则； （四） 遵纪守法、品行端正、秉公办事、廉洁自律； ...

珠海博杰电子股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 股东会的一般规定 . | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案和通知 0 | | 第五章 股东会的召开 . | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 15 | 珠海博杰电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、审计委员、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东 会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股 ...

珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 | | | （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、各子公司负责人和指定联络人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和 关联自然人）； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， ...

珠海博杰电子股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十月 5 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报 经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范 ...

| | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 珠海博杰电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司治理决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设独立董事三名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选 连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十月 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至五名董事组成，由董事会提名表决通过。 第一条 为适应珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第 ...