一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 12 日以电子 邮件方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议 由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于提前赎回"博杰转债"的议案》。 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，公司股票已有十五个交易日 的收盘价格不低于"博杰转债"当期转股价格 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于"博杰转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日期间，珠海博杰电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转 换公司债券（以下简称"博杰转债"）当期转股价格（即人民币 26.82 元/股） 的 130%（即人民币 34.87 元/股）。若在未来触发"博杰转债"的有条件赎回条 款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价格的 130%（含 130%），根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相 关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的"博杰转债" ...

Group 1: Revenue Drivers - The company's future revenue drivers include technology innovation, focusing on optical detection R&D, and expanding product lines in electrical and RF capabilities [1] - The AI server business accounts for approximately 20% of total revenue, with ongoing detection services for N clients' self-developed server products [2] - The consumer electronics sector represents about 50% of the company's business, with significant investments in optical and visual detection equipment [3] Group 2: Automotive Electronics - The automotive electronics segment's revenue share was around 5%-10% in previous years, expected to rise to 15%-20% this year due to increased orders [4] - Key clients in the automotive sector include leading domestic and international new energy vehicle manufacturers [4] Group 3: Equipment and Technology - The company has developed higher-value MLCC-related equipment, with significant revenue potential as the industry recovers [6] - The semiconductor business has generated several tens of millions in revenue, focusing on process equipment and cutting, with a strategy to enter mini LED and Micro LED markets [6] Group 4: Acquisition and Synergy - The company acquired a 25% stake in Guanghao Jie, aiming for a total of 62.6343% voting rights, enhancing collaboration in camera module assembly and testing [7] - The integration with Guanghao Jie is expected to provide new growth opportunities and market coverage in the consumer and automotive electronics sectors [7] Group 5: Financial Performance - The decline in gross margin is attributed to product structure and high R&D costs due to insufficient scale [8] - The net profit margin for 2023 is negative, primarily due to goodwill impairment and inventory write-downs [8]

Growth Areas - The company's primary growth area in the past one to two years has been in automotive camera-related equipment, with significant orders from leading domestic clients in the new energy vehicle sector [1] - The server business is expected to see growth driven by cloud and AI servers, with a focus on meeting the testing needs of major clients like Amazon and Microsoft [2] Business Strategy - The company plans to extend its product line in the 3C and server sectors by investing in optical testing capabilities and expanding its traditional strengths in electrical and RF technologies [1] - The strategy includes increasing equipment supply for client testing needs and enhancing design capabilities to meet various production line requirements [2] Optical and Visual Equipment - Significant investments have been made in optical and visual testing equipment, with a focus on supporting the MR/AR sectors and adapting to technological iterations in mobile camera systems [3] MLCC and Semiconductor Equipment - The MLCC sector has entered a recovery phase, with the company having previously sold over 100 million RMB worth of equipment and developing higher-value devices [4] - The semiconductor business is currently generating several tens of millions in revenue, focusing on mini LED and Micro LED technologies, with a strategy to ensure equipment consistency and stability [5] Financial Performance - The company has transitioned from losses to profitability due to adjustments in product structure and the successful rollout of new equipment [8] - The overall financial health includes minimal impairment losses, primarily related to inventory and some goodwill [6][7] Production Capacity and Client Structure - The company has sufficient production capacity, with a client structure leaning towards overseas customers who prioritize testing and are willing to offer higher profit margins [11] Future Plans and Investments - The company is continuing its investment projects related to semiconductor equipment, with an estimated capital expenditure of 200-300 million RMB for the year [12] - Future financing plans may include acquisitions focused on standard equipment in sectors like MLCC and cutting machines [12]

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、成君先生、付林 先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任杨海生先生为公司副总经理，任 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 25 日 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事匡常花女士以通讯方式参与，董事 会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

珠海博杰电子股份有限公司 舆情管理制度 珠海博杰电子股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年一月 5 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 6 | 珠海博杰电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上股 票市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春 先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过 3,625 万元，且不 超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开了第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公司董事会 同意聘任杨海生先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经审核，杨海生先生任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 附件：简历 杨海生先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2003 年 7 月至 2009 年 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of RMB 19.71 million to RMB 29.56 million for the year 2024, representing a growth of 134.44% to 151.65% compared to a loss of RMB 57.23 million in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 6.15 million and RMB 9.22 million, indicating an increase of 111.63% to 117.44% from a loss of RMB 52.87 million in the previous year[4] - Basic earnings per share are expected to be between RMB 0.14 and RMB 0.21, recovering from a loss of RMB 0.41 per share in the prior year[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8] - The earnings forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report[9] Business Strategy and Market Expansion - The company has focused on a major client strategy, expanding into multiple downstream sectors including 3C, AI servers, and automotive electronics, leading to a diversified product system[6] - The MLCC industry is experiencing a strong recovery, with capital expenditures gradually resuming, contributing to the company's rapid revenue growth[7] - The company has upgraded its MLCC-related equipment technology and continuously iterated its products to meet market demands, resulting in a swift recovery in performance[7] - The semiconductor equipment business has also seen significant revenue growth as market expansion efforts have progressed[7] - The company is enhancing its overseas operational platform and promoting lean manufacturing to improve service capabilities for international clients, effectively boosting overall profitability[7]