民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573 号文核准，并经深圳证 券交易所同意 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会， ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相 关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17 元/股调整为 61.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http: ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 由于廖禹先生工作发生变动原因，为确保持续督导工作的有序进行，民生证 券决定委派秦亚中先生（简历详见附件）接替廖禹先生的工作，继续履行对公司 的持续督导职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为严智先生和秦亚中先 生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作，公司董事会对廖禹先生 在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具的《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。 民生证券为公司2020年首次公开发行股票并上市及2021年公开发行可转换 公司债券的保荐 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-026 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：王兆春 成立日期：2005 年 05 月 30 日 住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼 经营范围： 一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测 量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造； 智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、 零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售； 智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备销售； 工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第二届董事会第二十五次会议、2024 年 1 月 12 日召开 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：博杰股份，证券代码 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：博杰股份，证券代码：002975）于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询的方式，对公司控股股东、 实际控制人就有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 四、风险提示 1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 31 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25 ...

关于回购注销剩余限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日分别召 开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制 性股票的议案》。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240066-00001 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳婧 娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公司 ...