珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，同日《2023 年年度报告 摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为帮助广大投资者更深入、全 面地了解公司 2023 年年度报告的相关情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 二、召开方式："同花顺路演平台"网络远程的方式 三、出席人员：董事长兼总经理王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事 会秘书黄璨女士、独立董事宋小宁先生。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于博杰转债转股价格调整的公告 债券代码：127051； 债券简称：博杰转债； 调整前转股价格：61.87 元/股； 调整后转股价格：61.89 元/股； 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 7 日。 一、关于"博杰转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，珠海博杰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）发 行条款 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 3、回购注销完成后，公司总股本由 139,128,466 股 1调整为 138,939,916 股。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的 议案》。鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况， 认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三 个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限 制性股票，回购价格为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [4] Core Views - The company faced performance pressure in 2023 but turned profitable in Q1 2024 [4] - Revenue in 2023 was RMB 905 million, down 25.06% YoY, with a net loss of RMB -57.23 million, down 128.31% YoY [4] - In Q1 2024, revenue increased by 41.51% YoY to RMB 275 million, with net profit of RMB 10.63 million, up 200.73% YoY [4] - The company focuses on industrial automation and intelligent equipment in the smart manufacturing sector, serving industries like consumer electronics, big data cloud services, new energy vehicles, and semiconductors [4] - The company plans to acquire Hardinge China for RMB 900 million, aiming to expand into the industrial machine tool sector [4] Financial Performance - Revenue for 2023 was RMB 905.4 million, with a YoY decline of 25.6% [6] - Revenue is expected to grow to RMB 1,358 million in 2024, RMB 1,584.4 million in 2025, and RMB 1,810.7 million in 2026 [6] - Net profit for 2024 is forecasted at RMB 115 million, with a YoY growth of 301.0% [6] - Gross margin is expected to be 46.2% in 2024, 45.3% in 2025, and 44.4% in 2026 [6] - ROE is projected to improve from 6.6% in 2024 to 9.4% in 2026 [6] Business Strategy - The company provides multi-domain one-stop testing solutions, serving high-quality clients such as Apple, Meta, Microsoft, Tesla, Google, BYD, Huawei, and DJI [4] - The acquisition of Hardinge China is expected to create a second growth engine for the company [4] Valuation and Forecast - The company's current PE ratio is 36x for 2024, 26x for 2025, and 22x for 2026 [4] - EPS is forecasted to be RMB 0.83 in 2024, RMB 1.16 in 2025, and RMB 1.35 in 2026 [4] - The company's EV/EBITDA is expected to be 21.36x in 2024, 16.14x in 2025, and 13.87x in 2026 [6]

珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10296 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10296 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司"或"公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10292 号的无保留意见审计报告。 博杰股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办 ...

珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金的用途变更 6 | | 第五章 | 募集资金的管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二四年四月 用用途。 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《2 号指引》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10293 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 and the first to the station of the successful and the successful and the country 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10293 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 珠海博杰电子股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和 ...

2023年度内部控制自我评价报告 珠海博杰电子股份有限公司全体股东： 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 文件的规范要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度 及评价办法，及本公司经营特点与所处环境，以及企业内部发展的长远规划和内 部管理的相关管控规范进行内控控制体系的建设，并设有专门的内部控制监督执 行团队。公司决策层、管理执行层、内部审计部门依法按国家相关法律法规、公 司规章制度进行有效的内部控制。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现 就公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制本报告。 珠海博杰电子股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 40 | | 第六章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二 ...