一、公司 2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，对立信履职情况进行评估，现就具体情况说明如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10292 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-114 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | li l | | 立信会计师事务所(特殊晋) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC 审计报告。 信会师报字[2024]第 ZI10292 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会、5 次股东大会，本人均出席参加公司 召开的董事会和股东 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会 计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基 于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的 信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损 失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风 险显著增加。 一、本次计提资产减值准备情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10295 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 c.mof.gov.cn 报告编码:沪24X75NYB3Q 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | -------- | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | lí í | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于珠海博杰电子股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10295号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海博杰电子股份有限公司(以 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，公司召开了 10 次董事会、5 次股东大会，本人均出席参加公司 召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内， 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项 均按相关规定履行程序，合法有效。我们对报告期内董事会各项议案及公司其他 事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃 权的情形。 | 会议届次 | 序 号 | | | | 会议时间 | | | | | 事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、 半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期 报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计 年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前三个月、 九个月结束后的一个月内披露季度报告。公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上 一年度的年度报告披露时间。 第一章 总 则 珠海博杰电子股份有限公司 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及公司制定的相关规定的要求，特制定本制度。 定期报告编制管理 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕人员的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记管理 | 4 | | 第五章 | 内幕信息知情人保密管理 | 7 | | 第六章 | 责任追究 | 8 | | 第七章 | 附则 | 8 | 珠海博杰电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）等相关规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股 份"）于2024年4月25日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授权董 事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 5、募集资金用途 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 ...

| 第六章 利益相关方共赢发展 24 | | --- | | 一、客户、供应商及合作伙伴 26 | | 二、股东及债权人权益 28 | | 三、公共关系、社会关系 30 | | 第七章 以人为本 31 | | --- | | 一、助力员工成长 34 | | 二、关爱员工生活 37 | | 三、守护员工健康 39 | | | | | 第一章 关于报告 01 | | --- | | 第二章 中流击水，奋楫者进 03 | | 第四章 规范治理，稳健运营 11 | | --- | | 一、治理结构 12 | | 二、公司治理 15 | | 第五章 专业服务，持续提升 19 | | --- | | 一、技术、产品创新 20 | | 二、知识产权管理 22 | | 三、产品品质 22 | 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公 ...