| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要 求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义 务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 完善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发 展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，面对国际大环境复杂多变、经济增速放缓等因素的影响，公司积极 克服困难、开拓业务，期内实现营业收9.05亿元，较上年减少3.12亿元，同比下 降25.60%；归属上市公司股东的净利润-0.57亿元，同比下降128.31%。 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，董事会共召开了10次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有 效决议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- ...

珠海博杰电子股份股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 信会师报字[2024]第ZI10294号 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于珠海博杰电子股份股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10294号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10292 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博杰股份公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博杰股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二 届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券、期货业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董事 会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东大会授 权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相 关的审计费用。 二、拟 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律及公司制度的相关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工 作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面 行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将2023年度监事会的相关工作报告如下： 一、监事会运作情况 报告期内，监事会共召开了7次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有 效决议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 17 日 | 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 | | | | | 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； | | | | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 | | 2 | 第二届监事会第十四次会议 | 2023 年 4 月 2 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、独立董事宋小宁 先生、黄宝山先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

珠海博杰电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对 ...

一、公司 2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司法》《证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 2023 年度立信为 671 ...

二〇二四年四月 珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的原则 | 1 | | 第三章 | 对外担保的审批 | 2 | | 第四章 | 担保合同的审查、订立和保存 | 3 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 | 4 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 5 | | 第七章 | 监督和责任 | 5 | | 第八章 | 附则 | 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规 范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人 约定，为债务人对于债权人所负担的债 ...