证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-026 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：王兆春 成立日期：2005 年 05 月 30 日 住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼 经营范围： 一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测 量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造； 智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、 零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售； 智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备销售； 工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第二届董事会第二十五次会议、2024 年 1 月 12 日召开 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：博杰股份，证券代码 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：博杰股份，证券代码：002975）于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询的方式，对公司控股股东、 实际控制人就有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 四、风险提示 1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 31 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25 ...

关于回购注销剩余限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日分别召 开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制 性股票的议案》。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240066-00001 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳婧 娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划剩余激励股份 回购注销相关事项的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649999 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划剩余激励股份回购注销相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受珠海博杰电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）的委托，作为公司 2021 年限 制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，并结合《珠海博杰电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《珠海博杰电 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 188,550 股，首次授予限制性股票 价格的回购价格为 49.68 元/股。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 139,124,206 股1调整为 138,935,656 股。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合 目前的经营情况，认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年 ...

珠海博杰电子股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由珠海市博杰电子有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全 部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440400775088415F。 注册名称：珠海博杰电子股份有限公司 公司英文名称：Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. 二○二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议审议通过，公司将于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:50 在公司 12 楼 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司于 2024 年 1 月 31 日在《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn） 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销剩余限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 ...