二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 监事会 鉴于公司已披露的 2 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。 鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认 为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个 解除限售期限售条件。董事会同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限制性股票。 具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件未成就暨 ...

证券简称：博杰股份 证券代码：002975 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份""公司"或"本公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本计划最终能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 2、有关本员工持股计划的出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本计划合同及相关协议尚未签订，本计划合同能否签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（ ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 2022 年 3 月 28 日，公司发布《珠海博杰电子股份有限公司回购报告书》， 并于 2022 年 9 月完成股份回购。经全体董事讨论，董事会同意将现有回购股份 125 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第1号》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《珠海博杰电子股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行 分配等方式强制员工参加员工持股计划。 3、风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管 指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工 持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自 律监管指引第1号》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制订《珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（下称"本次 员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说 明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实 ...

证券简称：博杰股份 证券代码：002975 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份""公司"或"本公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本计划最终能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 2、有关本员工持股计划的出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 小计 | ------ | ------ | 5 | 0 | 0.1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关 | 智美康民（宝 应）健康科技 有限公司 | 健康服务 | 市场化定价原则 | 3 | 0 | 0 | | 联人提 | | | | | | | | 供的劳 务 | 珠海思格特智 能系统有限公 | 智 能印 控 服务 | 市场化定价原则 | 15 | 0 | 0 | | | 司 | | | | | | | | 小计 | ------ | ------ | 18 | 0 | 0 | 注：2023年实际发生金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准，下同。 关联 ...