| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行 的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第四季 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：远期结售汇业务，外汇期权组合业务，远期结售汇业务和外 汇期权组合业务。 2、投资金额：拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等 值人民币6亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生产品交易不以投机盈利为目 的，目的是为帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利 率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的 影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，但金融衍生产品交易业务仍 存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效应对汇率波动等带 来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低 利率及汇 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 1 月 12 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

第二届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2. ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监 ...

| | 1 | | --- | --- | | > | K | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 15 | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章 程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第七条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短 期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计 划等方式的短期现金管理。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票并上市募集 资金和不超过人民币 2.5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过 人民币 15 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：（1）公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行 结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管 理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2） 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实 ...

珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 公司设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名与薪酬委员会中独立董事应当过 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"博杰股份"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 69 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,366,700 股，每股发行 价格为人民币 34.60 元，募集资金总额 600,887,820.00 元，减除发行费用人民 币 78,428,820.00 元后，募集资 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的 一、公司开展金融衍生产品交易业务的目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响， 公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。公司在保证正常经营的前 提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变 动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股 东利益的情况。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于远期、掉期 （互换）和期权，以及具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合 金融工具。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定 和公司的经营需要，本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超 过等值人民币6亿元，涉及的业务类型主要包括： 1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、外 ...