董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 1 | | 第三章 | 委员会职责 2 | | 第四章 | 委员会会议 3 | | 第五章 | 委员会工作机构 4 | | 第六章 | 委员会会议记录 5 | | 第七章 | 附则 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 ...

珠海博杰电子股份有限公司章程 二○二三年十二月 珠海博杰电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由珠海市博杰电子有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全 部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440400775088415F。 注册名称：珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 3 | | 第三节 | 股份 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具的《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。 民生证券为公司2020年首次公开发行股票并上市及2021年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，王虎先生和廖禹先生为公司持续督导保荐人。截至2022 年12月31日，保荐机构对公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债 券项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司 债券项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将根据相关规定对募集资金使用继续 履行督导义务。 由于王虎先生的工作变动，故民生证券决定委派严智先生（简历详 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人之一王兆春先生的函告，获悉王兆春先生将其所持有的公司部分股份办理 了质押业务，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 单位：股 股东名称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情 况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未 质押 股份 比例 王兆春 32,400,000 23.29% 2,060,000 5,010,000 1 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230129-00002 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于博杰转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"博杰 转债"将于 2023 年 11 月 17 日按面值支付第二年利息，每 10 张"博杰转债"（合 计面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，票面利率为 0.6%。 4、除息日：2023 年 11 月 17 日。 5、付息日：2023 年 11 月 17 日。 6、"博杰转债"票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年 1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 7、"博杰转债"本次付息的债权登记日为2023年11月16日，凡在2023年1 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】552 号 中证鹏元关于关注珠海博杰电子股份有限公司 2023 年前三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对珠 海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"，股票代码：002975.SZ） 及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 博杰转债 | 2023 年 6 月 25 日 | | | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2023 年 10 月 28 日公告的《珠海博杰电子股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 6.69 亿元，同比减少 22.82%；归属于上市公司股东的净利润-0.05 亿元， 同比下降 103.34%，由盈转亏。 根据公开信息及公司反馈，公司主要从事工业自动化设备、配件 的生产，并同时开展技术服务，产品主要应用于消费电子、大数据云 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于不向下修正"博杰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 3 日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 52.59 元/股）， 已触发"博杰转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关 于不向下修正"博杰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使"博杰转 债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 5 月 3 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 5 月 4 日开始重新起算，若再次触发"博杰转债"的转股价格向 下修正条款， ...

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 2 日以 电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"博杰转债"转股价格的议案》； 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 11 月 3 日，公司股票已连续 20 个交易日的 ...