珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2023-057 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 217, 202, 355. 47 | -36. 47% | 669, 324, 108. 04 | -2 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议：2023 年 11 月 13 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于召开 202 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在 公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，因工作原因，董 事均以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 3、变更会计师事务所原因：由于原审计机构天健服务合同期限届满，根据 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展情况和整体审计的需 要，公司拟聘任立信为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公 司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议， 会议召开符合 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每 股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额 ...

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 债券代码:127051 债券简称:博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他(2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 体接待日) 参与单位名称 及人员姓名 网络文字互动 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 上市公司 接待人员 董事长、总经理 王兆春、财务总监 张彩虹、董事会秘书 黄璨 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、四部门印发关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加 计扣除比例的公告,公司是否能列入其中? 投资者关系 您好,感谢您的关注。公司不适用该规定。祝您投资顺利, 活动主要内容 谢谢。 介绍 2、公司近来订单情况怎么样?是否有不及预期的情况?全年 度展望如何? 您好,感谢您的关注。公司在手订单较充盈,公司会按相关 经营战略持续稳步推进各项业务。祝您投 ...

债券代码:127051 债券简称:博杰转债 证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2023-051 珠海博杰电子股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事会秘书黄璨 女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2023年9月15日 1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was 80 million RMB, an increase of 20% year-on-year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 452.12 million, a decrease of 13.94% compared to the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 8.64 million, down 89.54% year-on-year[25]. - The company reported a net loss of 9.8287 million yuan during the reporting period, primarily due to the appreciation of the US dollar[79]. - The company reported a total revenue of 69,237,450 with a net profit of 2,273,845 for the first half of 2023[90]. - The company reported a total revenue of 122.5 million, representing a 64.97% increase compared to the previous period[123]. - The company reported a total of 1.3 billion yuan in operating income, marking a 12% increase from the previous year[200]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 1,001,749.44, compared to a net profit of CNY 81,744,264.96 in the first half of 2022[186]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 1.2 million by the end of June 2023[19]. - User data indicates a growth in active users by 30%, totaling 1.2 million active users as of June 2023[112]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[112]. - Market expansion efforts include entering three new international markets by the end of 2023, targeting a 5% increase in overall market share[19]. - The company plans to continue enhancing its product diversification to mitigate risks associated with industry cyclicality, particularly in the consumer electronics sector[92]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[123]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[200]. Research and Development - The company has invested 30 million RMB in R&D for new technologies, particularly in automated testing solutions[19]. - Research and development expenses increased by 27.72% to ¥96.08 million, driven by an increase in senior R&D personnel[60]. - The number of R&D personnel reached 568, accounting for 25.10% of the total workforce, which is a year-on-year increase of 32.71%[53]. - The company has successfully developed a universal automatic testing machine for flexible printed circuit (FPC) testing, enhancing precision and testing size capabilities[42]. - The company is investing 15 million RMB in R&D for innovative technologies aimed at improving product efficiency and reducing costs[112]. - Research and development expenditures have increased by 10% to support innovation efforts[123]. - The company plans to invest 500 million yuan in new product development and technology research in the upcoming year[200]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 820.19 million, a decline of 101.86% compared to the previous year[25]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 73.36% to -¥87.83 million, reflecting challenges in cash flow management[60]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of CNY 676,110,912.37, compared to CNY 1,032,332,462.79 in the prior year, indicating a decrease of 34.5%[196]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥820,187.18, contrasting with a net inflow of ¥44,067,865.15 in the first half of 2022[193]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% during the reporting period[172]. - The company plans to ensure stable and sufficient funds for future interest payments and debt repayments, supported by stable operating conditions and growing asset scale[169]. Strategic Initiatives - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the consumer electronics sector[19]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, with a focus on expanding into Southeast Asian markets[19]. - The management has set a performance guidance of achieving a total revenue of 1 billion RMB for the full year 2023[112]. - The company is actively expanding its market presence, having established partnerships with several Fortune 500 companies, enhancing its brand recognition and influence[55]. - The company is adapting to changes in the macroeconomic environment, which may impact fixed asset investment demand in downstream industries[91]. Risk Management - The company identified potential risks including supply chain disruptions and increased competition, with measures in place to mitigate these risks[19]. - The company is facing risks from intensified market competition, particularly from foreign companies with technological advantages in high-end equipment manufacturing[92]. - The company has established risk control measures for its forward foreign exchange business to mitigate potential losses from currency fluctuations[79]. Shareholder and Equity Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[6]. - The company agreed to repurchase and cancel 256,710 restricted shares due to unmet performance targets for the 2022 fiscal year, affecting 74 individuals[102]. - The company has committed to using at least 20% of its cumulative cash dividends for share repurchases, with a maximum of 50% in any single year[116]. - The controlling shareholder and actual controller commit to increasing their holdings by at least 20% of the cash dividends received since the company's listing, with a maximum of 50% in any single year[114]. - The company will disclose information promptly regarding any stock repurchase or increase in holdings by major shareholders[114]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of information security and has achieved ISO27001:2013 certification for its information security management system[96]. - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[106]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[154]. - The semi-annual financial report has not been audited[120]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period[122].