苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，对拟提 交公司第三届董事会第二次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如 下： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正 常交易，交易价格按市场公允价格确定，付款（收款）条件合理，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，不会对公 司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司利益的情形，符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司需按照相关规定履行审议程序和信息 披露义务。全体独立董事同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 以及注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2024]第 055 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励计 2021 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人 | | | | 员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-025 1 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、公司对本次计提资产减值准备事项需履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项需经过公司董事会、监事会审议通过，审计委员 会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计 2,235.22 万元，考虑所得税及少数股东损益 影响后，将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 1,723.17 万元，减少 公司 2023 年度归属于上市公司股东的所有者权益 1,723.17 万元。 一、 ...

2023 年度，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的通知、召集、召开及决 议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事 会召开情况具体如下： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、2023 年 2 月 14 日，召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、2023 年 3 月 10 日，召开第二届监事会第十八 ...

关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]2550 号）核准，并经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛 精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136 号）同 意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，并 于 2020 年 3 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司本次公开发行 股票的价格为 19.01 元/股，募集资金总额为 475,250,000.00 元，扣除各项发行费 用 40,983,345.90 元，募集资金净额为 434,266,654.10 元。上述资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]230Z0017 号《验资报告》 验证。公司对募集资金设专户进行存储。 华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002796 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 日 | | 有效期 | | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | | 指 | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | ...

1 （本页无正文，为苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明之签署页） 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行审议，基 于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行 操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 （ ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会战略委员会实施细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州 瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的 2023 年 度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告（容诚审字【2024】230Z1568 号），现将公司 2023 年度的财务决 算情况报告如下： 3、2023 年度，销售费用同比增长 46.80%，一方面系本期公司销售规模扩大， 业务开拓活动增加，销售支出相应增加，另一方面系 2022 年度子公司信征零件 及其下属公司纳入合并范围的期间为 2022 年 6-12 月； 一、公司的财务状况 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 154,167,941.63 | 158,542,713.11 | -2.76% | | 应收账款 | 530,412,057.18 | 518,632,905.62 | 2.27% | | 存货 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 是在苏州瑞玛金属成型有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司， 在 苏 州 市 行 政 审 批 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91320505592546102W。 第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 " 中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，均为 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2020 年 3 月 6 日在深圳证券交 易所（以下简称" 深交所"）上市。 第四条 公司名称 ...