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瑞玛精密:公司章程(2024年4月)
2024-04-11 14:13
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 是在苏州瑞玛金属成型有限公司的基础上,依法整体变更设立的股份有限公司, 在 苏 州 市 行 政 审 批 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 91320505592546102W。 第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 " 中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股,均为 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于 2020 年 3 月 6 日在深圳证券交 易所(以下简称" 深交所")上市。 第四条 公司名称 ...
瑞玛精密:利润分配管理制度(2024年4月)
2024-04-11 14:13
第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持 续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司利润分配管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称"公司")股 东回报机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,建立科学、持续、稳定的 利润分配机制,保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第一章 利润分配政策 第二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定 公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金 后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和 提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的 ...
瑞玛精密:董事会审计委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-11 14:13
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事中会计专业人士担任,负 责主持委员会工作;主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 1 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公司的有效监督,提高公司的管 理效率和工作效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及有关法律、法规的规定,制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,向 ...
瑞玛精密:关于会计政策变更的公告
2024-04-11 14:13
关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-040 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司作为境内上市的企业,根据财政部上述通知,自 2023 年 1 月 1 日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 4、变更后采取的会计政策 苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议,现将 具体变更内容公告如下: 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业 ...
瑞玛精密:华林证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-11 14:13
华林证券股份有限公司 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2550 号)核准,并经深圳证券交易所 同意,公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通 股 2,500 万股,每股发行价格为人民币 19.01 元,募集资金总额人民币 47,525.00 万元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露 费、发行手续费等)合计人民币 40,983,345.90 元(不含增值税)后,实际募集 资金净额为人民币 434,266,654.10 元。前述募集资金已于 2020 年 3 月 3 日存入 公司资金账户,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"容诚 验字【2020】230Z0017"号《验资报告》。 2020 年度,公司使用募集资金 5,549.90 万元(含置换预先已投入募投项目 的自筹资金 2,305.07 万元);用于暂时补充流动资金的金额为 4,988.00 万元;支 付银行手续费 0.05 万元;公司募集资金 ...
瑞玛精密:未来三年(2024-2026年)股东回报规划
2024-04-11 14:13
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")利润分配政策, 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策的透明度 和可操作性,积极回报股东、充分保障股东的合法权益,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的 有关规定,结合公司的实际情况,制定了《未来三年(2024-2026 年)股东回报 规划》(以下简称"本规划")。具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司立足于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来 的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况,建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排, 以保证利润分配政策的连续性和稳定性,有效兼顾对投资者的合理投资回报和公 司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 2、审计机构对公司的该年度财务报告 ...
瑞玛精密:关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
2024-04-11 14:13
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-034 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下: 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2021 年 11 月 14 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。 20 ...
瑞玛精密:关于开展外汇套期保值业务的公告
2024-04-11 14:13
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-031 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 2024 年 4 月 10 日,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》,同意公司(含下属子公司)累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过 5 亿元人民币的等值外币,前述授权额度有效期为自股东大会审议 通过之日起,至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日止, 该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情况公 告如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外子公司业务的开展,以及进出口业务规模的不断增长,公司外 币结算业务日益频繁,日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险,防范汇率大 幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务,积极应对汇率市场变动带来的风险,减少汇率波动对公司 业绩的影响。 二、外 ...
瑞玛精密:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-11 14:13
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-026 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,苏州瑞玛精密工业股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三 届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务及内控审计工作。本 议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1 其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水 利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业, 金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业, 房地 ...
瑞玛精密:年度股东大会通知
2024-04-11 14:13
一、召开会议的基本情况 证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-035 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次:2023 年度股东大会; 4、会议召开的时间: (1)会议召开的时间:2024 年 5 月 8 日(星期三)13:30; (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00; 5、会议的召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有 效投票表决结果为准; ...