苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。截至 2024 ...

一、2025年度向金融机构申请综合授信计划 根据公司 2025 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司发展资金充裕、 满足经营及融资需求，有效控制风险，公司（含下属子公司）2025 年度拟向金 融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度 余额不超过人民币 35 亿元（含等值外币，在总授信额度范围内，最终以金融机 构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额以公司 （含下属子公司）实际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理授权 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-034 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-036 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产运营的 情况下，使用现金管理资金余额不超过 3 亿元自有资金（含下属子公司），此议案 尚需提交公司股东大会审议。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审 议使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期 限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。相关事项 具体情况如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，在不影响公司正常生产经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现 金的保值增值，保障公司全体股东的利益。 （二）投资品 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-040 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30； 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《2024 年度董事会工作报告》 | √ ...

公司分别于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第四次会 议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特 定对象发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"）相关的议案。 根据公司 2024 年第二次临时股东决议，公司本次发行相关的决议有效期限及股东 大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日 起 12 个月。 鉴于公司目前尚未完成本次发行工作，为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次发行决议有 效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延 长 12 个月，即延长至 2026 年 6 月 5 日。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-039 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于延长本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-024 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》； 具体内容详见同日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-023 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司 董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2024 年度经营情况 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-025 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-25,315,490.22 元，期末可供股东分配的利润为 274,447,736.02 元；母公司 2024 年度实现净利润为 6,342,664.48 元，期末可供股东分配的利润为 126,311,642.65 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可 持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-030 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激励 对象共计 35 人，可行权的股票期权数量为 51.88 万份，占目前公司总股本比例为 0.43%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 14.65 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行 发布相关公告，敬请投资者注意。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《202 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 以及注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2025]第 111 号 首次授予部分第三个行权期行权条件成就 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人 | ...