证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-002 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议 案》； 本议案已经战略委员会审议通过。 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司 Cheersson Queretaro Prec ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2025]第 014 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激 | | 划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权 2024 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 名离职激励对象已获授但尚未行 8 | | | | 权的 19.00 万份股票期权 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-004 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告 如下： 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 5 月 30 日，公司完成 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销事 项，共注销股票期权 68.43 万份。 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 ...

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 国金证券股份有限公司 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （成都市青羊区东城根上街95号） 2025 年 1 月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 一、释义 | 3 | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）本次注销部分股票期权的原因及数量 7 | | | （三）本次注销股票期权对公司的影响 7 | | | （四）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 9 | | | （二）备查文件地点 9 | | 一、释义 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次股票期权激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | | 日 | | 有效期 | 指 | 股票 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-005 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2024 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 2024 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。 三、本次注销股票期权对公司的影响 本次注销 2024 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获 授但尚未行权的股票期权系公司根据《2024 年股票期权激 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-003 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 19 万份。本次注销涉及的审议程序符 合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2025]第 013 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，曾用名苏州瑞玛 | | --- | --- | --- | | | | 精密工业股份有限公司 | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 名离职激励对象已获授但尚未行 1 | | | | 权的 万份股票期权 3.50 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由 公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-117 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 1 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司舆情管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规及规范性文件和《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...