股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-063 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于注 ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 目 录 | 一、释义… | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划授予与批准 . | | 五、独立财务顾问意见………………………………………………………………………………………………………………… 7 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激励 2021 计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 日 | 公司向激励对象授 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-065 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 20 日，公司对首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。 2021 年 12 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2021 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，根据《2021 年股票期权激励计 划（草案）》 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-064 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 1 次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和 召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日 实施完毕，同意公司董 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 行权价格调整以及注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2024]第 166 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，曾用名苏州瑞玛 | | --- | --- | --- | | | | 精密工业股份有限公司 | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 年股票期权激励计划（草案）》 公司《2021 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划股票期权的行权价格由 14.80 元/份调 | | | | 整为 14.65 元/份 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 3.50 万份股票期权 | ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-066 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-062 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向资产负债率低于 70%的全资 子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称"新凯紧固系统"）、控股子公司 广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"信征零件"）及向资产负债率超过 70% 的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供总额最 高不超过 9,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。其中，向新凯紧 固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向信征零件提 供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向全信通讯提供的担保 额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申 ...

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 二零二四年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "瑞玛精密"）A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量 480.00 万份，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 12,065.22 万股的 3.98%，其中首次授予 385. ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-059 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 二、核心骨干人员名单 1 序 号 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占授予股票期权 总数的比例 占目前总股 本的比例 1 谭才年 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 12 2.5% 0.10% 2 解雅媛 副总经理 12 2.5% 0.10% 核心骨干人员（106 人） 361.2 75.25% 2.99% 预留部分 94.8 19.75% 0.79% 合计 480 100% 3.98% 一、2024 年股票期权激励计划首次授予分配表 | 19 | 陆宇龙 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 20 | 张赤 | 核心骨干人员 | | 21 | 沈三 | 核心骨干人员 | | 22 | 黄俊 | 核心骨干人员 | | 23 | 潘其峰 | 核心骨干人员 | | 24 | 沈林烽 | 核心骨干人员 | | 25 | 严超 | 核心骨干人员 | | 26 | 谭祖洪 | 核心骨干人员 | | 27 | 郝路 | 核心骨干人员 | | 28 | 何俊 | 核心骨干人员 | | 29 | 董阿雷 | 核心骨干人员 | | 30 | 董斌 | 核 ...