证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-062 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向资产负债率低于 70%的全资 子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称"新凯紧固系统"）、控股子公司 广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"信征零件"）及向资产负债率超过 70% 的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供总额最 高不超过 9,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。其中，向新凯紧 固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向信征零件提 供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向全信通讯提供的担保 额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申 ...

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 二零二四年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "瑞玛精密"）A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量 480.00 万份，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 12,065.22 万股的 3.98%，其中首次授予 385. ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 二、核心骨干人员名单 1 序 号 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占授予股票期权 总数的比例 占目前总股 本的比例 1 谭才年 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 12 2.5% 0.10% 2 解雅媛 副总经理 12 2.5% 0.10% 核心骨干人员（106 人） 361.2 75.25% 2.99% 预留部分 94.8 19.75% 0.79% 合计 480 100% 3.98% 一、2024 年股票期权激励计划首次授予分配表 | 19 | 陆宇龙 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 20 | 张赤 | 核心骨干人员 | | 21 | 沈三 | 核心骨干人员 | | 22 | 黄俊 | 核心骨干人员 | | 23 | 潘其峰 | 核心骨干人员 | | 24 | 沈林烽 | 核心骨干人员 | | 25 | 严超 | 核心骨干人员 | | 26 | 谭祖洪 | 核心骨干人员 | | 27 | 郝路 | 核心骨干人员 | | 28 | 何俊 | 核心骨干人员 | | 29 | 董阿雷 | 核心骨干人员 | | 30 | 董斌 | 核 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-059 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 140 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 | 年激励计 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激 | | 划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权 2024 激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高管 | | | | 及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 | | | | 1 | | 是 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 是 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 | 是 | | | | 人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是否未包括独立董事、监事 ...

一、考核目的 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公 司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡 献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏 州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定了公司 2024 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"2024 年股票 期权激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《苏州瑞玛精密工业集团股份 有限公司 2024 股票期权激励计划（ ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 公告编号：2024-061 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 二零二四年六月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司章程》等有关规定制订。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及 所涉及的标的股票总数将做相 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-060 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和 召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）及其摘要》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州瑞玛精 密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 ...