2023 年第五次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 12 月 28 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 | 提案三、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | --- | 2023 年第五次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 12 月 28 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-110 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 八次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董 事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于不再将以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权事项 提交公司股东大会审议的议案》； 因 Pneuride Limited（以下简称"普拉尼德"或"标的公司"）与其主要客户 在协商调整 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-113 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于受让参股公司部分股权并向其增资的公告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞玛精密"）于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《受让参股公司部 分股权并向其增资的议案》，同意公司拟以现金 0 万元购买 Pneuride Limited（以 下简称"普拉尼德"）持有的普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称"普 莱德科技"或"标的公司"）31%股权（对应标的公司 232.50 万英镑且尚未实缴 出资的注册资本），转让完成后，公司直接持有普莱德科技 80%的股权，标的公 司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，经标的公司股东会决议， 标的公司增加 250 万英镑注册资本，注册资本由 750 万英镑增至 1,000 万英镑， 增资部分全部由瑞玛精密认缴，标的公司原股东已放弃其享有的增资认购权。前 述事项完成后，公司直接持有的普莱德科技股权增加至 85%。本次受让股权及增 资的资金来源为公司自有资金。同日，公司与标的资产原股东及相关方签署了《股 权转让 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-112 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于以现金方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因 Pneuride Limited（以下简称"普拉尼德"或"标的公司"）与其主要 客户在协商调整业务合作模式且目前尚未有书面结论，为提高决策效率，苏州瑞 玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞玛精密"）对以现金方式收 购 Pneuride Limited 51%股权相关事项进行了重新研判，现决定公司第二届董事会 第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过的《关于以现金方式收 购 Pneuride Limited 51%股权的议案》不再提交股东大会审议； 2、根据 Pneuride Limited 过往业绩，经各方协商一致，确定公司以现金 3,998 万元的价格购买 Hongkong Dayan International Company Limited（中文名称为"香 港大言国际有限公司"，以下简称"香 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-111 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决 方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于不再将以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权事项 提交公司股东大会审议的议案》； 经审核，监事会认为：因 Pneuride Limited 与其主要客户在协商调整业务合作 模式且目前尚未有书面结论，为提高决策效率，公 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-109 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 1、本次行权的期权简称：瑞玛 JLC2； 2、本次行权的期权代码：037319； 3、本次行权涉及人员 6 人，行权数量为 17.40 万份，占公司目前总股本的 0.1444%； 4、本次行权采用集中行权模式，行权价格：14.80 元/份； 5、本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发 17.40 万股 A 股普通股股 票，行权后公司总股本增加 17.40 万股，其中：6.45 万股为无限售条件流通股， 10.95 万股为限售条件流通股（高管锁定股）； 6、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 12 月 15 日。 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-108 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十五次会议、第二 届董事会第三十七次会议审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，根据 授权，公司董事长确定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会； 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日(星期四)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00； 5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事工作制度 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章及《苏州瑞玛精密工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-107 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三十七次会议和 第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务及内控审 计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-103 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023 年 4 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确 保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 1 亿元闲 置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及 闲置自有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障 资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合 作，购买额度自股东大会审议通过之日起至下年度审议使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止可以滚动使用。具体内容详见 2023 年 ...