证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-105 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决 方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、 期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、 公允的审计服务，满足 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 金沪法意[2023]第 289 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 这些差异系四舍五入所致。 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励计 2021 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划（草案）》 | | ...

独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 1 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、苏州 瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在第二届董事会第三十七次会 议通知发出前，收到了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的相关会议材料，并听取了相关人员对该事项的汇 报，现对该事项发表事前认可意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的 要求。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则，较好地完成了公司委托的相关工作。 我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。 独立董事：张薇、沈健 2023 年 11 月 24 日 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期 可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解雅媛 | 副总经理 | | 2 | 方友平 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 3 | 孙梅 | 核心骨干人员 | | 4 | 胡晶晶 | 核心骨干人员 | | 5 | 何建嵩 | 核心骨干人员 | | 6 | 刘斌 | 核心骨干人员 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-104 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平 以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002796 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年 12 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | 有效期 | 指 | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本计划，行使其所 ...

因此，我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构事项提交公司股东大会审议。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三十七次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现秉承独立、 客观、公正的原则及立场，就公司第二届董事会第三十七次会议有关事项发表如 下独立意见： 一、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构 的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的 要求；在为公司提供 2022 年度审计服务中，表现出良好的职业操守，出具的审 计报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-106 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励 对象共计 6 人，可行权的股票期权数量为 17.40 万份，占目前公司总股本比例为 0.1444%，预留授予部分股票期权的行权价格为每份 14.80 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行 发布相关公告，敬请投资者注意。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励 计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥395,939,846.93, representing a year-on-year increase of 13.11%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 73.21% to ¥6,594,207.54 in Q3 2023[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 79.71% to ¥5,305,719.69[3] - Basic and diluted earnings per share decreased by 76.19% to ¥0.05[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,193,595,867.02, a significant increase of 51.3% compared to ¥788,937,674.02 in Q3 2022[27] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,101,371,951.17, up 55.5% from ¥708,028,539.55 in the same period last year[27] - Net profit for Q3 2023 was ¥65,564,452.60, representing a 7.5% increase from ¥60,756,436.71 in Q3 2022[28] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.48, slightly down from ¥0.51 in the same quarter last year[29] - The comprehensive income total for Q3 2023 was ¥66,165,919.08, compared to ¥66,109,734.15 in Q3 2022, showing a marginal increase[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,117,020,799.39, an increase of 10.77% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to ¥2,117,020,799.39, up from ¥1,914,331,768.04 year-over-year[26] - Total liabilities rose to ¥1,185,888,137.69, compared to ¥1,063,998,758.40 in the previous year, indicating a growth of 11.4%[26] - The company reported a total asset value of CNY 1,911,199,485.06, with a slight increase in total liabilities to CNY 733,009,731.33[34] - Total liabilities amounted to ¥1,060,866,475.42, a decrease of ¥3,132,282.98 from the previous quarter[35] - Total equity reached ¥850,333,009.64, remaining unchanged from the previous quarter[35] - The company reported a total non-current liability of ¥327,856,744.09, a slight decrease from ¥330,878,806.31[35] - The total assets and equity combined were ¥1,911,199,485.06, reflecting a decrease of ¥3,132,282.98[35] - The company’s capital reserve stood at ¥333,292,836.07, unchanged from the previous quarter[35] - The retained earnings were reported at ¥267,314,709.86, consistent with the previous quarter[35] - The company’s minority interest was ¥97,074,592.82, remaining stable compared to the last report[35] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥41,677,700.51, down 28.91% year-on-year[3] - Operating cash inflow for the current period reached CNY 1,194,091,538.07, a significant increase from CNY 743,447,201.46 in the previous period, reflecting a growth of approximately 60.7%[30] - Net cash flow from operating activities was CNY 41,677,700.51, down from CNY 58,628,437.37 in the prior year, indicating a decline of about 29.0%[31] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 314,866,866.06, a decrease from CNY 1,493,735,164.44, representing a drop of approximately 78.9%[31] - Cash outflow for investment activities was CNY 434,495,936.57, down from CNY 1,669,302,277.86, showing a reduction of about 74.0%[31] - Net cash flow from financing activities was CNY 29,832,099.31, compared to CNY 115,540,857.75 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 74.2%[31] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 106,434,453.00, down from CNY 256,992,900.18, indicating a decline of about 58.7%[31] - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased payments to employees, which rose to CNY 202,269,926.71 from CNY 134,832,221.64, an increase of approximately 49.9%[31] - The company’s investment in fixed assets amounted to CNY 126,501,756.57, compared to CNY 95,504,499.57 in the previous period, reflecting an increase of about 32.5%[31] Business Developments - The increase in revenue was primarily due to business growth and the acquisition of Guangzhou Xinzhen Automotive Parts Co., Ltd.[9] - The decline in net profit was attributed to increased expenses related to new projects, financial costs, R&D expenses, and intermediary fees for external investments[9] - The company completed the registration and overseas investment filing for Reema Technology (Mexico) Co., Ltd. on July 1, 2023[13] - The company approved an extension of the project completion date for the "automotive and communication precision metal components construction project" to September 30, 2025[15] - The company agreed to provide guarantees for its wholly-owned subsidiary, Suzhou Quanxin Communication Technology Co., Ltd., which has an asset-liability ratio exceeding 70%[16] - The company plans to increase the registered capital of Suzhou Quanxin Communication Technology Co., Ltd. from RMB 17 million to RMB 40 million, with an investment of RMB 23 million[17] - The company decided to terminate the issuance of shares and cash purchase of assets, adjusting the acquisition plan to acquire 51% of Pneuride Limited in cash[18] - The company intends to purchase 51% of Pneuride Limited for a total cash consideration of RMB 23,141.25 million and RMB 7,713.75 million, respectively[20] Reporting and Audit - The third quarter report was not audited[36] - The report was issued by the board of directors on October 31, 2023[37]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真筹备董 事会和监事会换届选举工作，同时积极推进收购事项相关工作，尽快完成董事会 与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-102 关于董事会、监事会换届选举延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 11 月 12 日任期届满。鉴于公司现金收购 Pneuride Limited 51%股 权相关事项尚未完成，为确保前述收购相关工作的连续性和稳定性，公司第二届 董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格根据法律法规和《公 司章程》的有关规定，继续履 ...