2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 提案一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | | | | 后调整收购方案的议案 | 5 | 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-093 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 8 月 30 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后 调整收购方案的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体情况详见公 司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州瑞玛 精密工业股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项后调整收购方案的公告》（公告编号：2023-089）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准 ...

关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"瑞玛精密"）及 其子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金 的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权及Pneuride Limited 12.75%的股权，并由上市公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资人 民币 8,000 万元，同时，上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 甬兴证券有限公司 2023 年 8 月 30 日，瑞玛精密召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调 整收购方案的议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 甬兴证券有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告之 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"瑞玛精密"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集资金暨关联交易的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的规定，就上市 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-091 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司的问询 函》（公司部问询函〔2023〕第 152 号）（以下简称"《问询函》"），对公司 2023 年 8 月 31 日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》和《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的公告》（以下简称"《公告》"）提出问询。 问询中提到公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，同步调整收购方案，以现金方式收购 Pneuride Limited（以下简称 "普拉尼德"或"标的公司"）51%股权，交易完成后，普拉尼德将成为公司控 股子公司并纳入合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组。 与公司 2023 年 3 月 ...

2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通 过《关于提请召开临时股东大会的议案》，根据授权，公司董事长确定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00； 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-092 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕643 号 关于终止对苏州瑞玛精密工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 审核的决定 苏州瑞玛精密工业股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 4 月 24 日依法 受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件。本 所重组审核机构按照规定进行了审核。 2023 年 8 月 30 日，你公司向本所提交了《关于撤回发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申 请》，独立财务顾问甬兴证券有限公司向本所提交了《关于撤回苏 州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定,本所 决定对你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请予以终止审 核。 2023 年 8 月 31 日印发 圳证券交 抄送:甬兴证券有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 ...

关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-085 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次对资产负债率超 过 70%的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供 担保，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司向资产负债率超过 70%的全资子公司全信通讯提供总额最高不超 过 3,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务， 担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署 ...

Group 1: Company Overview - The company is positioned in precision intelligent manufacturing, focusing on precision metal stamping components, fasteners, and precision molds [2] - Main applications are in the automotive, communication, and new energy sectors [2] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved revenue of CNY 798 million, a year-on-year increase of 81.74% [3] - Revenue from the automotive and new energy sectors reached CNY 518 million, up 110.11% year-on-year [3] - Precision metal structural components for automotive and new energy applications generated approximately CNY 338 million, a growth of about 48.00% [3] - Revenue from seat comfort system components and sub-assembly products was approximately CNY 180 million, with a significant increase of about 897.97% [3] - Revenue from the mobile communication sector was CNY 226 million, reflecting a year-on-year growth of 62.69% [3] Group 3: Strategic Developments - The company is actively developing its market presence by focusing on customer needs and expanding market share for key products [3] - Collaboration with UK partner Pralide is ongoing for the development of automotive air suspension systems [3] - The project with Pralide is currently under review due to expired financial data, with efforts to expedite the auditing process [3] Group 4: Talent and Management - The company emphasizes talent management and has established a professional team for air suspension business operations [4] - Continuous improvement of talent selection, training, and evaluation systems is in place to support business expansion [4] Group 5: Acquisition Impact - The acquisition of Guangzhou Xinzhen has enhanced business synergies, focusing on the development of seat metal framework products and comfort system components [5] - In the first half of 2023, Xinzhen reported revenue of CNY 182.43 million and a net profit of CNY 22.72 million [5]

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《苏州瑞玛精密工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...