证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-010 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"立信中联验字 [2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 成都天箭科技股份有限公 2024 年 4 月 26 日 董事会 司 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称准则解释 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称准则解释 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）变更日期 1.根据《准则解释 16 号》规定，"关于单项交易产生的资产和 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-012 成都天箭科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑 了公司未来发展资金需求及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。 公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害 公司股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见说明 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏雷） 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 12 月履职以来，在相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、 诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席 全部董事会会议，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加次数 | 次数 | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-009 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告> ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-011 成都天箭科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经 验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在 2023年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。 公司拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管 理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 （3）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-013 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理层在额度 范围内 行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相 关事宜。上述额度的有效期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响 ...

2023 度独立董事述职报告 （王虹 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加 ...

成都天箭科技股份有限公司 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-014 电子邮箱：irm@cdtjkj.com 办公地址：四川省成都市双流区高新区和茂街 333 号证券部 特此公告。 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 曾铃淋女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与 岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任证券事务代表的情形。 曾铃淋女士的简历详见附件，其联系方式如下： 电话：028-86272706 传真：028-85331009 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 ...