成都天箭科技股份有限公司 3、董事、副总经理、财务负责人陈涛 2024 年度津贴 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董事、监事 的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（部分董事兼任高管）、监事。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次 会议审议通过，结合地区及行业薪酬水平，公司董事、监事 2024 年度薪酬如下： 1、董事长楼继勇 2024 年度薪酬 公司董事长楼继勇先生2024年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2、董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2024 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 202 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-010 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"立信中联验字 [2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目"微波前端产业化基地建设项目" "研发中心建设项目"的完成时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都 天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发 行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资 ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄兴旺 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-012 成都天箭科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑 了公司未来发展资金需求及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。 公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害 公司股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见说明 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为成都 天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天 箭科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发 行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到 ...

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0165 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24218KVHWN 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1一2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信中联专审字[2024]D-0165 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭 科技")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 ...

2023 度独立董事述职报告 （王虹 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-008 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4 月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼 继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发 ...

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席 全部董事会会议，具体如下： 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所 需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的沟通。在会上认真听取并审 议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董 事会做出科学决策发挥了积极作用。 在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。 （邓菊秋） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 12 月履职以来，在相关工作中，根据《公司 ...