证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-017 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日,其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-005 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 表决结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2025 年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-004 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2024年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康 ...

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，公司以总股本 120,120,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购 情形。本次利润分配共计派发现金红利 21,621,600.00 元，占本年度归属于公司 股东净利润的比例为 134.83%。 成都天箭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利 润 16,036,689.21 元 ...

成都天箭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-013 成都天箭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 成都天箭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 52,624,403.49 | 28,329,480.71 | 85.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,626 ...

成都天箭科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都天箭科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都天箭科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 4 月 23 日】 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人陈涛及会计机构负责人（会计 主管人员）史倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意客户集中度较高 风险、质量风险、技术风险、应收账款金额较大风险、募集资金投资项目不 及预期的风险等风险因素，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面临的风险"。 4 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-001 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于2025年1月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年1 月13日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼 继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2025-002）。 三、备查文件 《公司第三届董事会第六次会议决议》 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-003 成都天箭科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师 事务所已进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告期公司净利润变动较大的原因主要是计提的应收账款信用减值损失 增加。公司客户主要为大型集团下属企业及院所,由于客户存在根据经费等安排 货款结算的情况,且内部付款审批流程较长、资金结算程序较为复杂，导致客户 账期较长。但公司的主要客户资信良好，应收账款的安全性相对较高，预计不能 收回账款的概率较低。公司也在与客户充分沟通，积极催收应收账款。 四、风险提示 1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构 ...

成都天箭科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-030 成都天箭科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都天箭科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-029 成都天箭科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都天箭科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的 "四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用远程网络的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）13:30-17:00。 届时公司高管将通过在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 ...