证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐军） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控 制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和 成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研 究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2002 年 8 月， 就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005 年 7 月至 20 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都天箭科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、其他有关法律、法规、规 范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本 规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。 (三)具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事 ...

成都天箭科技股份有限公司 股东会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年【】月 | | | 成都天箭科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上 市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、其 他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第【】次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 ...

成都天箭科技股份有限公司 总经理工作细则 成都天箭科技股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 1 成都天箭科技股份有限公司 总经理工作细则 第三章 职责及分工 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都天箭科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理 人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司 的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职 资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目 标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告审 计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第八条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第九条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司后加强与年审注册会计师 1 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定 以及《成都天箭科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理办法》的有关规定 ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 2025 年【】月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第八章 | 通知与公告 51 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十章 | 修改章程 56 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 57 | | 第十二章 | 附则 58 | 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司系由成都天箭科技有限 ...

成都天箭科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第五条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的 原则。公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 1 成都天箭科技股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的规定和《成都天箭科技 ...

成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提 高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制定本办法。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第（一）项法人直 ...

（经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大 会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 成都天箭科技股份有限 ...