成都天箭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次 会议审议，2024 年年度股东大会审议通过后 生效） 1 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成， ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次 会议审议，2024 年年度股东大会审议后生 效） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第八章 | 通知与公告 51 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十章 | 修改章程 56 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 57 | | 第十二章 | 附则 58 | 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

关于 2024 年度计提减值准备的公告 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-015 成都天箭科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失的情况概述 为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末的应收账款、 其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情 形计提了信用及资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额 2024 年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款 坏账准备、合同资产减值准备共 2,883.20 万元，其中：信用减值准备 2,888.13 万元，资产减值准备-4.93 万元，明细如下： | 类型 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额（元） ...

成都天箭科技股份有限公司 内 控 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0817 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查局 报告编码:津257W1PGV80 目 录 内控审计报告 一、 l—2 中联会计师事务所(特殊普通合伙) ;lian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0817 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了成都天箭科技股份有限公司 (以下简称天箭科技) 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天箭科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:津250XQ 目 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2 11 附件 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告及募集资金使用情况对照表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0232 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技") 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》〈以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 天箭科技管理层的责任是 ...

审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:津258K 目 | 1 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 资产负债表 | 1—2 | | 2、 | 利润表 | 3 | | 3、 | 现金流量表 | 4 | | 4、 | 股东权益变动表 | 5—6 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—58 | 关会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0816 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

成都天箭科技股份有限公司 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D-0231 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对成都天箭科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:津25 目 一、 专项审计说明 1—2 11 附件 附件 : 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审计说明第1页 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0231 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技 公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年【】月 1 | | | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司设董事长一 人。 公司独立董事中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立董事候选人的，应具备较丰 ...

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《成都天箭科技股份有限公司章程》《成都天箭科 技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本办法。 成都天箭科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 成都天箭科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第二条 本规定所指信息是指对公司股票交易价格可能产生较大影响的一切 信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将 ...