中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对天箭科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况下： （二）募集资金的使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集资 金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行职责情况的报告 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 2.机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会 计咨询、会计服务业务。（依法须 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值损失的情况概述 为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末的应收账款、 其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情 形计提了信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额 2024 年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款 坏账准备、合同资产减值准备共 2,883.20 万元，其中：信用减值准备 2,888.13 万元，资产减值准备-4.93 万元，明细如下： | 类型 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋 予董事会的职责，恪守认真负责的原则，勤勉尽责，以维护公司及全体股东的合 法权益。同时，董事会在本年度的工作中，积极指导并协助管理层不断完善法人 治理结构，有效推动了公司持续、健康、稳定的发展，公司的综合价值亦得到了 进一步的提升。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 在董事会的领导下，公司经营团队及全体员工以高度的责任感和使命感，积 极应对并有效克服了客观困难对生产经营活动的不利影响。报告期内，公司实现 营业收入 13,654.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,603.67 万元，扣除 非经常性损益的净利润 1,594.27 万元。 二、董事会工作情况 2024 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2 次 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 1.董事长楼继勇 2025 年度薪酬 成都天箭科技股份有限公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理 人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际 情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董事及高 级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员（部分董事兼任高管） 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 结合地区及行业薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬如下： 公司董事长楼继勇先生2025年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2.董事、总经理陈镭 2025 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2025 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 3.董事、副总经理、财务负责人陈涛 2025 年度薪酬 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 2025 年度薪酬为 47 万元 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-012 关于制定及修订公司相关制度的公告 序号 制度名称 类型 是否提交股东大 会审议 1 《募集资金管理办法》 修订 是 2 《股东会网络投票管理制度》 修订 是 3 《累积投票制度实施细则》 修订 是 4 《投资者关系管理办法》 修订 是 5 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是 6 《关联交易管理办法》 修订 是 7 《对外担保决策制度》 修订 是 8 《对外投资决策制度》 修订 是 9 《独立董事工作制度》 修订 是 10 《独立董事年报工作制度》 修订 是 11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 是 12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是 13 《内部审计制度》 修订 否 14 《信息披露管理办法》 修订 否 15 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否 16 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 修订 否 17 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否 18 《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》 修订 否 19 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否 一、本次制定及修订公司相关制度 | 20 | 《 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

2024 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精 细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2024 年财务决算的有关情况 汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了立信中联审字[2025]D-0816 号标准无保留意见的审计报告。 | （二）主要财务数据和指标： | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 13,654.64 | 16,723.15 | -18.35% | | 利润总额（万元） | 1,764.33 | 5,751.63 | -69.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,603.67 | 5,004.82 | -67.96% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,063.74 | 24,207.79 | -74.95% | | 基本每股收益（元） | 0.13 | 0.42 | -69.05% | | 稀释每股 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-009 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关 事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-010 成都天箭科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"） 2.原聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"） 4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均无异议。该 事项尚需提交股东大会审议。 5.变更会计师事务所是符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日分别召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变 更年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起 生效。现将具体内容公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 ...