成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 （五）深圳证券交易所或公司所认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范成都天箭科技股份有 限公司（以下简称"公司"）接待特定对象调研采访行为，加强公司对外接待 及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制 度。 （三）与公司股 ...

（2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立 长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了 解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，运用金融和市场营销原 理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化 的战略管理行为。 成都天箭科技股份有限公司 投资者关系管理办法 成都天箭科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）提高公司决策和经营的透明度，完善公司治理结构，促进公司诚信 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-016 成都天箭科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整后的公司组织机构图如下： 股东大会 董事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会秘书 财 务 部 专 业 一 部 专 业 二 部 品 质 保 障 部 物 资 部 产 品 部 综 合 管 理 部 科 技 管 理 部 专 业 三 部 总经理 财务负责人 副总经理 审 计 部 保 密 办 市 场 销 售 部 三、本次组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是公司结合未来发展战略，对公司内部管理机构的调整和 优化，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，通过组织机构不断变革将会 加快和促进公司的业务转型升级。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据 主营业务发展需要，拟对公司组织机构进行调整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-006 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集 资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为 人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了"立信中联验字[2020]D-0003 号" 验资报告。 （二）募集资金的使用和结余情况 1.以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-014 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），其中规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （四）变更后采用的会计政策 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—— ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-011 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 具体情况如下： 一、基本情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指 引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 决定对《公司章程》及其附件进行修订。董事会同时提请股东大会授权公司经营 管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》的修订，同时将《股东会议事规则》《董事会议事规 则》中的相关条款及亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 公司章程具体修订内容详见修订对比表（非实质性调整未列示在内）， 非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将"股东大会" 调整为"股东会"等不影响条款含义的修订，因不涉及 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 1.董事长楼继勇 2025 年度薪酬 成都天箭科技股份有限公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理 人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际 情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董事及高 级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员（部分董事兼任高管） 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 结合地区及行业薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬如下： 公司董事长楼继勇先生2025年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2.董事、总经理陈镭 2025 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2025 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 3.董事、副总经理、财务负责人陈涛 2025 年度薪酬 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 2025 年度薪酬为 47 万元 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-012 关于制定及修订公司相关制度的公告 序号 制度名称 类型 是否提交股东大 会审议 1 《募集资金管理办法》 修订 是 2 《股东会网络投票管理制度》 修订 是 3 《累积投票制度实施细则》 修订 是 4 《投资者关系管理办法》 修订 是 5 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是 6 《关联交易管理办法》 修订 是 7 《对外担保决策制度》 修订 是 8 《对外投资决策制度》 修订 是 9 《独立董事工作制度》 修订 是 10 《独立董事年报工作制度》 修订 是 11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 是 12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是 13 《内部审计制度》 修订 否 14 《信息披露管理办法》 修订 否 15 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否 16 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 修订 否 17 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否 18 《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》 修订 否 19 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否 一、本次制定及修订公司相关制度 | 20 | 《 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：陈涛 会计机构负责人：史倩 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | | | 资金的利息（如 | 偿还累计发 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | | | 有） | 生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行职责情况的报告 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 2.机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会 计咨询、会计服务业务。（依法须 ...