一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-014 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），其中规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （四）变更后采用的会计政策 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—— ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：陈涛 会计机构负责人：史倩 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | | | 资金的利息（如 | 偿还累计发 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | | | 有） | 生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

2024 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精 细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2024 年财务决算的有关情况 汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了立信中联审字[2025]D-0816 号标准无保留意见的审计报告。 | （二）主要财务数据和指标： | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 13,654.64 | 16,723.15 | -18.35% | | 利润总额（万元） | 1,764.33 | 5,751.63 | -69.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,603.67 | 5,004.82 | -67.96% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,063.74 | 24,207.79 | -74.95% | | 基本每股收益（元） | 0.13 | 0.42 | -69.05% | | 稀释每股 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-016 成都天箭科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整后的公司组织机构图如下： 股东大会 董事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会秘书 财 务 部 专 业 一 部 专 业 二 部 品 质 保 障 部 物 资 部 产 品 部 综 合 管 理 部 科 技 管 理 部 专 业 三 部 总经理 财务负责人 副总经理 审 计 部 保 密 办 市 场 销 售 部 三、本次组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是公司结合未来发展战略，对公司内部管理机构的调整和 优化，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，通过组织机构不断变革将会 加快和促进公司的业务转型升级。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据 主营业务发展需要，拟对公司组织机构进行调整 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-009 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关 事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-006 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集 资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为 人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了"立信中联验字[2020]D-0003 号" 验资报告。 （二）募集资金的使用和结余情况 1.以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋 予董事会的职责，恪守认真负责的原则，勤勉尽责，以维护公司及全体股东的合 法权益。同时，董事会在本年度的工作中，积极指导并协助管理层不断完善法人 治理结构，有效推动了公司持续、健康、稳定的发展，公司的综合价值亦得到了 进一步的提升。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 在董事会的领导下，公司经营团队及全体员工以高度的责任感和使命感，积 极应对并有效克服了客观困难对生产经营活动的不利影响。报告期内，公司实现 营业收入 13,654.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,603.67 万元，扣除 非经常性损益的净利润 1,594.27 万元。 二、董事会工作情况 2024 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2 次 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵照《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履 行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 会议召开 | | 会议审议并通过的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 4 | 1.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 5.《关于〈2023 | | | | | | 2.《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》 | | | | | | 3.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 ...