成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 （五）深圳证券交易所或公司所认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范成都天箭科技股份有 限公司（以下简称"公司"）接待特定对象调研采访行为，加强公司对外接待 及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制 度。 （三）与公司股 ...

| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是 | | | | 否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中 | 是 | | | 所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深 | | | | 交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内 | | | | 幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 | 是 | | | 信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公 | | | | 司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大 | 是 | | | 事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公 | | | | 告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券 | | | | 及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | 是 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-006 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703 号）核准，公司于 2020 年 3 月 11 日 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集 资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为 人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了"立信中联验字[2020]D-0003 号" 验资报告。 （二）募集资金的使用和结余情况 1.以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵照《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履 行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 会议召开 | | 会议审议并通过的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 4 | 1.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 5.《关于〈2023 | | | | | | 2.《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》 | | | | | | 3.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-011 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 具体情况如下： 一、基本情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指 引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 决定对《公司章程》及其附件进行修订。董事会同时提请股东大会授权公司经营 管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》的修订，同时将《股东会议事规则》《董事会议事规 则》中的相关条款及亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 公司章程具体修订内容详见修订对比表（非实质性调整未列示在内）， 非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将"股东大会" 调整为"股东会"等不影响条款含义的修订，因不涉及 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-014 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），其中规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （四）变更后采用的会计政策 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—— ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：陈涛 会计机构负责人：史倩 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | | | 资金的利息（如 | 偿还累计发 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | | | 有） | 生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-016 成都天箭科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整后的公司组织机构图如下： 股东大会 董事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会秘书 财 务 部 专 业 一 部 专 业 二 部 品 质 保 障 部 物 资 部 产 品 部 综 合 管 理 部 科 技 管 理 部 专 业 三 部 总经理 财务负责人 副总经理 审 计 部 保 密 办 市 场 销 售 部 三、本次组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是公司结合未来发展战略，对公司内部管理机构的调整和 优化，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，通过组织机构不断变革将会 加快和促进公司的业务转型升级。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 董事会 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据 主营业务发展需要，拟对公司组织机构进行调整 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...