成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益，公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《成都 天箭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本 制度。 （二）具有良好的执业质量、职业道德和信誉，没有被监管机构列入行业禁 入范围； 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 ...

成都天箭科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 公司投资价值与内在质量相匹配，实现公司价值的长期稳定增长。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司的市值管理工作应当严格遵守相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的前提下开展，不得进行任何形式的内 幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各体系、业务部门以系 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 （一）工作履历及专业背景 本人 1976 年出生，电子科技大学博士研究生毕业；德国伊尔梅瑙工业大学 博士后。现就职于电子科技大学，现任成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 7 月任中海油天津分公司工程师；2008 年 1 月至今任教于电子 科技大学。自 2023 年 12 月起，担任本公司独立董事。 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏雷） 尊敬的各位股东及股东代表： （二）是否存在影响独立性的情况 大家好！ 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议履职情况 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 ...

成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 成都天箭科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制 ...

成都天箭科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将要给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声 誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 1 成都天箭科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 会的会议，自 ...

成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规范性文 件相关规定，制定本制度。 成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。本制度所称内部审计，是指 由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由 ...

成都天箭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 成都天箭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，在董事会秘书的领导下统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘等涉及内 幕信息及信息披露内容的资料，须经董事长审核同意（并视重要程度呈报董事会 审核），方可对外报道、传送。 1 成都天箭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、各分公司、各控股子 公司相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信 息知情人的登记、报备工作，内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披 露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种， 不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票价格。 第 ...

成都天箭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 成都天箭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子公 司、分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《成 都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权 利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公 ...

成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司百分之五以上股份的股东及其关联人； 1 成都天箭科技股份有限公司 信息披露管理办法 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作》和其他相关规定，在规定的时间内，在规 定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送中国证监会 和深圳证券交易所。 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更 具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人， 包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...