董事和高级管理人员所持 成都天箭科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳证券交 易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 成都天箭科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 本公司股份及其变动管理规则 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本管 ...

成都天箭科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及有关法律法规、行政 规章和公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 成都天箭科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司（以下简称"信息公司"）统计网络投票和现场投票 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审 议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 ...

成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 成都天箭科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 （五）深圳证券交易所或公司所认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范成都天箭科技股份有 限公司（以下简称"公司"）接待特定对象调研采访行为，加强公司对外接待 及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《成都天箭科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制 度。 （三）与公司股 ...

（2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议，2024 年年度股东大会审议后 生效） 第一章 总则 第一条 为加强成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立 长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了 解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，运用金融和市场营销原 理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化 的战略管理行为。 成都天箭科技股份有限公司 投资者关系管理办法 成都天箭科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）提高公司决策和经营的透明度，完善公司治理结构，促进公司诚信 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行职责情况的报告 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 2.机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会 计咨询、会计服务业务。（依法须 ...

| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是 | | | | 否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中 | 是 | | | 所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深 | | | | 交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内 | | | | 幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 | 是 | | | 信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公 | | | | 司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大 | 是 | | | 事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公 | | | | 告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券 | | | | 及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | 是 | | | ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值损失的情况概述 为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末的应收账款、 其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情 形计提了信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额 2024 年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款 坏账准备、合同资产减值准备共 2,883.20 万元，其中：信用减值准备 2,888.13 万元，资产减值准备-4.93 万元，明细如下： | 类型 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-012 关于制定及修订公司相关制度的公告 序号 制度名称 类型 是否提交股东大 会审议 1 《募集资金管理办法》 修订 是 2 《股东会网络投票管理制度》 修订 是 3 《累积投票制度实施细则》 修订 是 4 《投资者关系管理办法》 修订 是 5 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是 6 《关联交易管理办法》 修订 是 7 《对外担保决策制度》 修订 是 8 《对外投资决策制度》 修订 是 9 《独立董事工作制度》 修订 是 10 《独立董事年报工作制度》 修订 是 11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 是 12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是 13 《内部审计制度》 修订 否 14 《信息披露管理办法》 修订 否 15 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否 16 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 修订 否 17 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否 18 《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》 修订 否 19 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否 一、本次制定及修订公司相关制度 | 20 | 《 ...