二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-028 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和公司《募集资金管理办 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-027 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告》及摘要（公 告编号：2024-025）。 公司董事、监事、高级管理人员对《2024年半年度报告》签署了书面确认意 见。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于2024年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年8 月9日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。其中董事陈镭先生因公出差，委托董事何健先生在会 议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和 ...

单位：万元 成都天箭科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 月末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-026 成都天箭科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，于 2020 年 3 月 11 日向社会 公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日进行了审验，并出具了"立 信中联验字[2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金的使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，使 ...

成都天箭科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 成都天箭科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-025 【2024 年 8 月 23 日】 1 成都天箭科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人陈涛及会计机构负责人（会计主 管人员）史倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者特别注意公司客户集中度较高风险、质量风险、技术风 险、募集资金投资项目风险等风险因素，具体内容详见本报告第三节"管理层 讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司根据科工财审 [2008]702 号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 成都天箭科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-024 成都天箭科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------|-----------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | | 盈利： 950 万元— 1250 万元 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降： 64.88%—73.31% | 盈利： 3559.31 万元 | | | 盈利： 910 万元— 1230 万元 | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 比上年同期下降： 64.72%—73.90% | 盈利： 3486.68 万元 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-023 成都天箭科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方 案已经 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本 120,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），本 次利润分配共计派发现金红利 2,162.16 万元，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，以分配总额不 变的原则实施。 五、权益分派方法 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-022 成都天箭科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形。 6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都天箭科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为成都天箭科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场 参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 成都天箭科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议届次：2023年年度股东大会 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日 14:00； 6.会议主持人：董事长楼继勇先生。 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东共有 7 人，代表股份 71,333,375 股，占上市公司 总股份的 59.3851％。其中： （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份 71,333,207 股，占上市公司总股份的 59.3850％。 （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席 本 ...