提 名 委 员 会 工 作 细 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 则 提 名 委 员 会 工 作 细 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三 分之一（含）以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司 《募集资金管理制度》的规定，编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-018 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415 号文《关于核准深圳市雷赛 智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证 券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股 5,200 万股。发行价格为每股人民币 9.80 元。 公司实际向社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 509,60 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周扬忠-已离任） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 本人毕业于南京航空航天大学，博士，1 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"雷赛智能"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对雷赛智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415 号文《关于核准深圳市雷赛 智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投 证券网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公 开发行人民币普通股 5,200 万股。发行价格为每股人民币 9.80 元。公司实际向 社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 509,600,0 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-025 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等 有关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经 营业务发展的前提下，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会 拟定了 2023 年度利润分配预案，主要内容如下： 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购 股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：公司 通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的 权利。） 如在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而 发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨健） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 本人广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师， 深圳市地方级领军人才。1997年7月-2003年8月，在广州市人民检察院任职；2003年8 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-020 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，聘期一年。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）长期从事 证券相关业务，计划未来持续为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立 了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，自成立以来未 受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-026 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）于 2024年4月25日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留 授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》， 因公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个 解除限售期设定的业绩考核目标未成就，据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、 公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本计划"） 和《2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司 需对所有激励 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-024 一、拟变更注册资本情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限 售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、 预留授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所有激励对象 （不含离职或即将离职人员）不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销， 其中首次授予部分需回购注销 77 名激励对象的部分限制性股票数量为 2,010,000 股，预留授予部分需回购注销 9 名激励对象的部分限制性股票数量为 250,000 股；同时，首次授予激励对象中 6 人因个人原因离职或即将离职，需回 购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 384,000 股。前述情形合计应 回购注销限制性股票数量为 2,644,000 股，该议案待股东大会审议通过后，方可 实施生效，相应减少公司注册资本及股本。 深圳市雷赛智能控制股份有限公 ...

关于首次回购公司股份的公告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份作为公司后续实施 员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人 民币 12,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含本数）， 回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公 ...