湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第四次股东大会的 法律意见书 二0二四年九月 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 发 布 在 深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）上的公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象姓名和职务进行了公示，监事会 结合公示情况对激励对象名单进行了审核，公示情况及审核意见如下： | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明 一、公示情况 公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024 年限制 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 8 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月份销售活禽 379.25 万只，销售收入 8,248.55 万元，销售均价 11.19 元/公斤，环比变动分 别为-9.95%、-7.01%、5.07%，同比变动分别为 9.80%、3.61%、-13.66%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 8 月 345.41 2,863.39 7,960.79 61,683.85 12.96 2023 年 9 月 432.89 3,296.28 10,192.70 71,876.55 12.70 2023 年 10 月 401.50 3,697.78 8,804.12 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048）。公 司持股 5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）（以下简称"大靖双佳"） 计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 4,210,000 股（不超过公司总股本的 3%）。 其中：以集中竞价的方式减持数量不超过 1,400,000 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易的方式减持数量不超过 2,810,000 股（不超过公司总股本的 2%）。 公司近日收到股东 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮 件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召 集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...

证券简称：湘佳股份 证券代码：002982 民生证券股份有限公司 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）本激励计划的股票来源 6 | | （三）本激励计划拟授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例 6 | | （四）激励对象获授的限制性股票分配情况 7 | | （五）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （六）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （七）激励对象的获授条件及解除限售条件 9 | | （八）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步建立健全公司长效 激励约束机制，激发公司核心业务骨干人员的积极性、主动性，促进公司业绩稳 步提升，确保公司实现发展战略和经营目标，根据国家有关法律法规、规范性文 件的规定和公司实际，制定《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而推 动公司战略目标和预期业绩考核目标完成，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导组织考核工作，具体考 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事刘焱女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人刘焱女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人刘焱女士未直接或间接持有湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独 立董事的委托，独立董事刘焱女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召 开的 2024 年第四次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 ...

| | 效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充 | | | --- | --- | --- | | | 分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权 | | | | 激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计 | | | | 划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益 | 是 | | | 的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 | 是 | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权 | 是 | | | 激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 票系统进行网络投票。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 ...