| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年 半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过人 民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。 ...

监事会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监 事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表 监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举许兵华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 职工代表监事许兵华先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 许兵华先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件， 其将按照有关规定行使职权 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，为 保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董 事三人。公司董事会提名喻自文先生、邢卫民先生、何业春先生、赵柯程先生、 李治权先生、蒋京女士六人为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选 人的简历见附件），提名刘焱女士、杨秋伟先生、廖再珍女士为第五届董事会独 立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。 独 ...

承诺人：杨秋伟 2024 年 5 月 24 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承诺函 签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖再珍，作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会提名为湖南湘 佳牧业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘焱，作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会提名为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

一、被提名人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会现就提名廖再珍为湖南湘佳牧业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一 次会议审议通过，公司将于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满，为保 证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监 事会进行换届选举。 2024 年 5 月 24 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名孙元盛先 生、杨春茂先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附 件），任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，将以累积投票制 进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事许兵华先生共同组成公司第五届监事会。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性 ...