证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-091 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四） 14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据业务发展和实际经营需要，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟投资设立全资子公司广西湘佳牧业有限公司（暂定名，具体以当地登记 机关核准为准），该子公司注册资本人民币 2,000 万元。 （二）本次投资履行的相关程序 2024 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章 程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定， 本次对外投资无需 提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。 二、投资标的的基本情况 1、企业名 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 议案内容：公司拟在广西浦北县投资设立全资子公司广西湘佳牧业有限公司 （名称最终以登记机关核准为准）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-090）。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象 在本次激励计划公布前 6 个月内（即 2024 年 2 月 29 日 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30； 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长喻自文先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 72,406,883 股，占公司有表决 权股份总数的 51.5307％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第四次股东大会的 法律意见书 二0二四年九月 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 发 布 在 深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）上的公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象姓名和职务进行了公示，监事会 结合公示情况对激励对象名单进行了审核，公示情况及审核意见如下： | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明 一、公示情况 公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024 年限制 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 8 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月份销售活禽 379.25 万只，销售收入 8,248.55 万元，销售均价 11.19 元/公斤，环比变动分 别为-9.95%、-7.01%、5.07%，同比变动分别为 9.80%、3.61%、-13.66%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 8 月 345.41 2,863.39 7,960.79 61,683.85 12.96 2023 年 9 月 432.89 3,296.28 10,192.70 71,876.55 12.70 2023 年 10 月 401.50 3,697.78 8,804.12 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048）。公 司持股 5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）（以下简称"大靖双佳"） 计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 4,210,000 股（不超过公司总股本的 3%）。 其中：以集中竞价的方式减持数量不超过 1,400,000 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易的方式减持数量不超过 2,810,000 股（不超过公司总股本的 2%）。 公司近日收到股东 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮 件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召 集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...