湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是公司中小股东 的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据有关规范关联交易的规范性文件等法律、法规的要求，以及《湖南 湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权； 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）、关联自然人和潜在关 联人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控股 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"） 与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用 本公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东，或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的全资子公司、控股子公司与公 司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第五条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金 占用，是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用。非经营性资金占用，是指公司以下列方式将资金直接或间接地提 供给控股股东及其他关 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，加强对董事、高级管理人员持有或买 卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，明确管理程序，根据《公司法》《证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关法律法规及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南湘佳牧业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证公司股东会正确、有效地行使职权，履行职责，适应建立现代企业制度 的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等现行有关 法律、法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 股东会为公司的权力机构。公司应当严格按照法律、行政法规、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 依《公司法》等现行有关法律、法规和《公司章程》的规定，由股 东会行使的职权包括： （十）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、公司受赠现金资产、获 得债务减免、接受担保和资助等公司单方面获得利益的交易除外，且不含购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营活动相关的交易行为）达 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 到下列标准之一的事项： （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...

| | 湖南湘佳现代农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,074.75 | 140.12 | | 800.00 | 3,414.87 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖南湘佳电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,775.82 | 960.88 | | 2,736.70 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南湘佳橘友农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,577.62 | | 10.09 | 1,587.62 | 0.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南泰淼食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,574.42 | 92.37 | | | 1,666.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南三尖农牧有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,315.49 | | | 997.36 | 318.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南湘佳家禽育种有限公司 | 子公司 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1、可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 64,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上 [2022] ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，湖南湘佳牧业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资 金存放与使用情况的专项报告。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张， 每张面值为人民币 100 ...