| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，同意选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事，具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-062），任期自 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日，杨秋伟先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨秋伟先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于参加 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、内审部门负责人和证券事务代表的公告 上述董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会 换届选举非职工代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第五届 监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举了 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 ...

第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 三、备查文件 《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会 议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。经推选，会议由孙元盛先 生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第五届 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二0二四年六月 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1. 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sz ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场投票的方式召开，鉴于公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。经推选，会议由喻自文先生主持，公司监事会、高级管理人员候选人列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文 件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举喻自文先生为公司第五届董事会董事长，任期 ...

China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合〔2024〕3921 号 联合资信评估股份有限公司通过对湖南湘佳牧业股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持湖南 湘佳牧业股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"湘佳转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 5 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月份活禽销售情况 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月份销售活禽 325.43 万只，销售收入 7,517.41 万元，销售均价 11.64 元/公斤，环比变动分 别为 27.31%、33.07%、2.76%，同比变动分别为-12.22%、-4.28%、1.39%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 5 月 370.74 1,819.15 7,853.72 39,627.34 11.48 2023 年 6 月 355.42 2,174.56 7 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年 半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过人 民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。 ...

监事会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监 事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表 监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举许兵华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 职工代表监事许兵华先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 许兵华先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件， 其将按照有关规定行使职权 ...