欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在中 国证监会指定的信息披露网站上公布了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁喻自文先生，独立董事刘焱女 士，副总裁、董事会秘书何业春先生，财务总监李治权先生以及保荐代表人刘娜 女士。 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（易华） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人易华，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任湖南生物制药厂主办会计、湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务 总监、长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事、长沙驰顺网络科技有限公司 总经理、财务总监、湖南启迪众强信息技术有限公司财务总监；2018年10月至今， 任湖南威视远迅科技有限公司财务总监；2018年12月至今，任北京明卓青基科技 有限公司监事；2018年6月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

一、基本情况 本人刘焱，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992年8月至今，历任湖南农业大学讲师、副教授、教授，其中2013年1月至 2015年1月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）； 2021年9月至今任公司独立董事。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘焱） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 报告期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会及战 略委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及周边地区薪酬水 平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 2、非独立董事 在公司担任具体职务的公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、 绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。 （二）公司监事 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事（含独立董事） 1、独立董事 独立董事采取固定津贴形式在公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-127 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的湘佳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子公司湖 南湘佳种猪育种科技有限公司（以下简称"湘佳种猪育种公司"）（名称最终以 工商局核准为准）。湘佳种猪育种公司注册资本拟为 3,000 万元人民币，公司以 自有资金认缴出资 3,000 万元，持股比例为 100%。 （二）本次交易履行的相关程序 二、拟设立全资子公司的基本情况 企业名称：湖南湘佳种猪育种科技有限公司（拟定） 注册资本：3,000 万人民币 拟注册地址：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号 公司类型：有限责任公司 经营范围（拟定）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 1 技术推广；种畜禽生产；种畜禽经营；转基因种畜禽生产；转基因种畜禽经营； 牲畜 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 16 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 17 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 18-19 页 天健审〔2024〕2-126 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 湘佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（ ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公 司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、重大事项等进行 有效监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，为公司规范 运作提供了有力保障。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 | 序号 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | | 2 月 | 第四届监事会 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 14 日 | | | | 第十五次会议 | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健 发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 月 | 27 | 日 | 三十四次会议 | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于部分可转债募投项目延期的议案》 | | | | | | 3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 4、 | 《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | | | | | | 5、《关于修订公司<董事会各专门委员会议 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 3 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月份销售活禽 397.24 万只，销售收入 8,430.12 万元，销售均价 10.33 元/公斤，环比变动分 别为 34.46%、26.73%、-8.03%，同比变动分别为 2.99%、-4.35%、-15.11%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 3 月 385.70 1,109.69 8,813.64 24,487.71 12.16 2023 年 4 月 338.72 1,448.41 7,285.92 31,773.63 11.63 2 ...