第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电 子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并 主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第一季度报告> 的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《湖南湘佳牧业股份 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就湘佳股份第四 届董事会第四十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 所涉及的事项，发表如下保荐意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814 号）核准，公司于 2022 年 4 月 19 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 64,000 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 630,463,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可 转 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳种猪育种科技有限公司已于近日完成工商注册登记，并取得石门县 市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 一、全资子公司工商登记情况 1、公司名称：湖南湘佳种猪育种科技有限公司 2、统一社会信用代码：91430726MADHP4RW7K 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：人民币 3,000 万元 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司湖南湘佳种猪育种科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 特别提示： 1、"湘佳转债"将于 2024 年 4 月 19 日按面值支付第二年利息，每 10 张"湘 佳转债"（合计面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 18 日。 3、除息日：2024 年 4 月 19 日。 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、付息日：2024 年 4 月 19 日。 8、下一付息期利率：0.8%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1814 号"文核准，湖南湘 佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日公开发行可转换 公司债券 640.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.40 亿元。 根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有 关条款 ...

Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,890,122,738.57, representing a 1.76% increase from CNY 3,822,999,685.20 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 147,151,499.35, a decrease of 238.99% compared to a profit of CNY 105,873,030.59 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.95% to CNY 161,541,962.57 from CNY 120,595,055.11 in the previous year[23]. - The basic earnings per share were -CNY 1.03, down 239.19% from CNY 0.74 in 2022[23]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 157,984,213.77 compared to a profit of CNY 85,027,501.99 in 2022, marking a 285.80% decrease[23]. - The company experienced a quarterly revenue of CNY 1,060,172,435.87 in Q4 2023, with a net profit loss of CNY 91,435,651.00 for the same quarter[28]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 10,832,714.42, down from CNY 20,845,528.60 in 2022[30]. - The weighted average return on net assets was -8.42% in 2023, a decrease of 14.50% from 6.08% in 2022[23]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, which fell by 9.43% to CNY 1,660,177,149.35 from CNY 1,833,014,529.01 in 2022[23]. Business Operations - The company primarily breeds and sells yellow feather broilers, with a focus on high-quality local poultry varieties, achieving nearly 100% domestic production rate[35]. - The yellow feather broiler market is expanding northward due to the rapid development of e-commerce and logistics, despite its traditional concentration in southern China and Hong Kong[35]. - The company has established a comprehensive industry chain, including feed production, breeding, poultry farming, slaughtering, and sales, positioning itself as a leader in the fresh and cold chain logistics sector[40]. - The company’s fresh poultry products are sold across 28 provinces, including major markets like Hunan, Hubei, Chongqing, Beijing, Shanghai, and Guangdong[40]. - The company has successfully transitioned towards fresh poultry and cooked food products, becoming a flagship in the yellow feather broiler market[40]. - The yellow feather broiler industry is characterized by strong cyclicality, with price fluctuations driven by supply and demand dynamics, leading to significant market volatility[38]. - The company’s main products include live chickens, live ducks, and chicken and duck meat, primarily targeting wholesale markets and food service institutions[42]. - The company’s product offerings include fresh whole poultry and processed poultry products, aimed at supermarkets and new retail channels[43]. Risk Management - The company is subject to various operational risks, including performance fluctuations, raw material price volatility, and market competition[4]. - The company has outlined potential risks in its main business operations and corresponding countermeasures in the management discussion section[4]. - The company has implemented measures to stabilize raw material prices, including strategic partnerships with suppliers and a procurement bidding mechanism[63]. - The company has faced potential risks related to contract misunderstandings with cooperative farmers, which could lead to disputes and impact operations[66]. - The company has invested in agricultural insurance to transfer and diversify risks associated with its breeding operations[66]. Supply Chain and Production - The company employs a "company + base + farmer" breeding model for yellow feathered broiler chickens, ensuring quality control and cost management[55]. - The standardized self-raising model has been created to enhance production efficiency and ensure food safety through unified management of breeding bases[57]. - The company has established a complete industrial chain covering feed production and sales, breeding, poultry farming and sales, poultry slaughtering and processing, and bio-fertilizer production and sales[52]. - The company has established 29 high-standard, fully automated standardized bases in various regions, focusing on the transformation to a standardized and intensive cage breeding model[58]. - The company’s feed production has been certified by ISO9001:2015, ensuring nutritional balance while reducing nitrogen and phosphorus content in chicken manure[58]. - The company has obtained multiple certifications including ISO9001:2015 for quality management and ISO22000:2018 for food safety, ensuring compliance with national standards in its slaughtering and processing operations[59]. Research and Development - Research and development expenses increased by 56.38% to CNY 21.15 million, focusing on breeding, processed products, and cooked food[78]. - The company established partnerships with several research institutions to enhance its technological capabilities[75]. - The company has invested 50 million yuan in research and development for innovative technologies to improve product quality[159]. - The company is collaborating with research institutions to develop new breeds suitable for target markets[133]. Corporate Governance - The company has a dedicated internal audit department that supervises economic operations and internal controls[140]. - The company emphasizes investor relations management, facilitating communication through annual reports and investor meetings[139]. - The company has committed to avoiding any business competition with its major shareholders through signed agreements[142]. - The company maintains a strict governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholders' rights[138]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, who provide valuable suggestions for the company's development[139]. Environmental Responsibility - The total wastewater discharge was 43.34 million m³, with chemical oxygen demand (COD) levels at 19.7 mg/L, well below the standard of 150 mg/L[191]. - The company has implemented measures to treat pollutants, ensuring compliance with environmental standards[192]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[195]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare, contributing approximately 147,500 CNY to poverty alleviation and assistance programs during the reporting period[196]. - The company has been recognized for its contributions to poverty alleviation, receiving the title of "National Employment Poverty Alleviation Base" in July 2017 and "National Advanced Collective in Poverty Alleviation" in February 2021[199].

民生证券股份有限公司 师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65 万元 后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 2-8 号）。 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕41 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,563 万股，发行价为人民币 29.63 元/股，股票发行募 集资金总额为 75,941.69 万元，扣除各项发行费用合计 11,378.12 万元，实际募集 资金净额为 64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-9 号）。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，公司由主承销商民生 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 30 日 以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司总裁喻自文先生向全体董事汇报了《2023 年度总裁工作报告》，全体 董事认为该报告 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事易 华、肖海军、刘焱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事易华、肖海军、刘焱的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：湘佳股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 | 联系电话：021-8050-8866 | | 保荐代表人姓名：刘娜 | 联系电话：021-8050-8866 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 无 | | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（ 是 | | | 包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | --- | --- | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 ...

（一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40亿元 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 2023年上市公司 （含A、B股）审计 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | 和商务服务业，科学研究和技术服务业 ...