| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(〔2020〕41 号)，本公司由主承销商民生证券股份有限公 司采用余额包销方式，向 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括湖南湘佳牧业股份有限公司及其合并范围内 子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司、湖南湘佳电子商 务有限公司、湖南湘佳现代农业有限公司、湖南润乐食品有限公司、湖南湘佳 橘友农业有限公司、湖南泰淼食品有限公司、湘佳(武汉)食品有限公司、湖南 泰淼鲜丰食品有限公司、山东泰淼食品有限公司、湖南三尖农牧有限责任公司、 湖南玮霖晟贸易有限公司、湖南晟泓祥物流有限公司、湖南湘佳美食心动食品 有限公司、长沙湘佳美食心动食品有限公司、湖南湘佳美食心动电子商务有限 公司、湖南湘佳沐洲能源科技有限公司、澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司、 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第 四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2024年度的审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担 任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开 展审计工作，独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表 ………………………………第 | 8-9 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… 第 | 10-11 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… 第 | 12-13 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… 第 | 14-15 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 95—98 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 95 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 96 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 97-98 | 页 | 审 计 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2023 年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告（天健审〔2024〕2-94 号）。审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了湘佳股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 389,012.27 | 382,299.97 | | 1.76% | | 归属于上市公司股东的净 | -14,715.15 | 10,587.30 | | -238.99% | | 利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -15,798.42 | 8,502.75 | | -285.80% | | （万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 6—9 | 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-128 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的湘佳股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需 经 2023 年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-147,151,499.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 667,805,929.98 元，母公司未分配利润 807,492,978.71 元。 鉴于公司 2023 年度出现亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年度经营与财务状况及综合考虑公司 2024 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对湘佳股份《2023 年度内部控制自我评价报 告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审 计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议。本次会议由独立董事共同推举易华女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全 体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关 资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司持续、稳定、 健康发展的角度来看，该方案是客观、合理的，符合 ...