证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-037 广东宇新能源科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可访问网址 https://eseb.cn/1nFPxS6ROiA 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长胡先念先生，副总经理兼财务总 监周丽萍女士，独立董事杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生，董事会秘书胡 锐先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充 分关注担保风险。 广东宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-038 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及子公司为下属 子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿 元；担保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质 押担保等。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前 述事项已经 2024 年 5 月 16 日召 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-030 广东宇新能源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助暨关联交易概述 1、基本情况 因博科新材项目建设及生产需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公 司拟向博科新材提供总额度不超过人民币 150,000 万元（含截至 2024 年 12 月 31 日存量财务资助 82,372.67 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公司同 期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率，则借 款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经 营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年。 2、审批程序 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材的 其他股东中惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"博科汇富"）、 惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"博科汇金"）属于关联 方（公司董事张东之、监事 ...

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及子公司 对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关注 担保风险。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-029 广东宇新能源科技股份有限公司 关于公司及子公司预计对外担保额度事项的公告 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司预计对外担保额度事项的议案》。根据 2025 年度及未来生产经营 及投资发展计划的资金需求，为确保融资活动的有序进行，公司及全资子公司拟 为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 60.32 亿元），其中：公司为子公 司担保额度 57.32 亿元；全资子公司为控股子公司担保额度 3 亿元（均系前期全 资子公司为控股子公司提供复合担保而签署的且尚未到期的最高额担保合同对 应的担保额度，该复合担保额度与公司为子公司提供的担保额度重复）。担保方 式为 ...

2024 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-028 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准 则》等规定，围绕 2024 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映 公司在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社 会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-027 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-033 广东宇新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）滚 动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收 益。 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投 资金额将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的 银行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购 买以股票及衍生品及无 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-036 广东宇新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）及《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称解释第 18 号）的要求变更，无需提 交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 2023 年 10 月，财政部颁布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 ...

一、 合并报表范围 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-023 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映 了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明， 均为合并口径）。具体如下： 母公司：广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司：惠州宇新化工有限责任公司、湖南与新贸易有限公司 控股子公司：惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司 二、 主要财务数据和指标 | 单位：万元人民币 | | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | 总资产 | 798,953.96 | 643,176.83 | 24.22% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-032 广东宇新能源科技股份有限公司 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号），本公司由主承 销商国投证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 64,065,792 股，发行价为每股人民币 14.90 元，共计募集资金 人民币 95,45 ...