上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名王 芳女士为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-053 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通 知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》。经审 议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-051 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计 751,422 份，涉及激励 对象 32 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票 期权事项已于 2024 年 10 月 9 日办理完毕。 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召 ...

股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-050 京北方信息技术股份有限公司 1、首次授予部分股票期权代码：037383，期权简称：京北 JLC1； 2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分共三个行权期，首次授予部分第一个行权期行权条件成就。本次符合 行权条件的 95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,962,732 份，占公司总股本的 0.32%，行权价格为 12.12 元/份（调整后）； 3、本次股票期权行权采取自主行权模式； 4、本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日； 5、本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部 行权，公司股份仍具备上市条件。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

客户战略逐步验证，探索 AI 应用场景 京北方（002987.SZ）/计算 机证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 10 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格： 10.63 元 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 3,673 | 4,242 | 4,771 | 5,417 | 6,202 | | | 增长率 yo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-049 京北方信息技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 附件：保荐代表人简历 杨桐先生，毕业于清华大学，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限 公司投资银行部副总经理，于 2022 年取得保荐代表人资格，曾担任过宁波德业 科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目签字保荐代表人，在 保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 执业记录良好。 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕350 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 351 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,017 万股，并于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。鉴于公司首次公开发行股票募集资金 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-048 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于2024年8 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于2024年8月27日向深交所提交了《京北方信息技术股份有限公司关于撤回 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对京北方信息技术股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕244 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定， 决定终止对公司申请向不特定对象发行可 ...

深证上审〔2024〕 244 号 深圳证券交易所文件 3 20 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 8 月 29 日印发 ARTH Property t and a 关于终止对京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 京北方信息技术股份有限公司: 深圳证券交易所(以下简称我所)于2023年12月25 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件, 并按照规定进行了审核。 日前,你公司向我所提交了《京北方信息技术股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。根 据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六 十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核。 ...

京北方信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他 被接待人员： 湘财基金 蒋正山 玄元私募基金 贺佳瑶 中意资管 臧怡 上银基金 杨东朔 兴合基金 候吉冉 中泰证券 蒋丹 中信建投证券 张敏 海通国际 宋亮 国金证券 王倩雯 中泰证券 王雪晴 活动参与人员 公司接待人员： 财务负责人马志刚先生 董事会秘书王潇先生 行业产品部总经理耿晓明先生 时间 2024 年 8 月 26 日 地点 北京市 形式 口头 京北方作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，两大主营业务分别是 信息技术服务和业务流程外包。公司主要服务于银行业，2024年上半年来自银 行业的收入占比达到86.20%。公司核心客户包括6家国有大型商业银行和12家全 国性股份制商业银行，今年上半年核心客户收入贡献率75.10%。同时，公司持 续向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为央国企）加速渗透， 2024年上半年，在金融信创及数字化转型的驱动下，公司坚定执行年初制 定的经营计划，深化与现有客户的合 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销首次授 予部分股票期权、首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0823 第 0478 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销首次授予部分股票期权、首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0823 第 0478 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...