董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化京北方信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件和《京北方信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守上述规定，承担高级管理人员有 关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后 续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五 ...

第一条 为加强京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，保障公司及子 公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规则等有关法律、法规、规范性文 件和《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金或经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权 对外投资管理制度 第一章 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，维护股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》（以下简称《深交所自律监管 1 号指引》）等有关法律、法规、规范性 文件和《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...

京北方信息技术股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京京北方信息技术有限公司整体变更设立，在北京市海淀区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：京北方信息技术股份有限公司 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 第六条 公司注册资本为人民币 86,746.0152 万元。 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有关 情况。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分 之一、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定或者 独立董事中没有会计专业人士，提出辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董 事产生之日。公司应当在六十日内完成补选， ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-050 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订及制定部分其他公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会、增加注册资本 并修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号:2025-048）前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、增加注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司自前次变更总股本及注册 资本至今，股票期权累计行权 102 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-051 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日 召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第 十二次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通 知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-049 京北方信息技术股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于取消 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-048 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的 通知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025 年第三季度报告》。经审 议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥1,252,139,687.41, representing a year-on-year increase of 5.01%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥124,611,530.45, up 17.98% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share increased by 16.67% to ¥0.14[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥3,613,105,075.29, an increase of 5.16% compared to ¥3,436,354,876.49 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥243,452,751.43, representing a 7.93% increase from ¥225,553,546.61 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.28, compared to ¥0.26 in the prior period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,499,692,921.50, reflecting a 3.55% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥3,499,692,921.50, up from ¥3,379,648,532.26, reflecting a growth of 3.30%[16] - Total liabilities rose to ¥586,967,094.18, compared to ¥571,388,017.98, marking an increase of 2.92%[16] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥2,912,725,827.32, an increase from ¥2,808,260,514.28, representing a growth of 3.93%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥513,599,638.31 for the year-to-date[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 3,286,258,358.03, an increase of 10.3% from CNY 2,979,073,875.56 in the previous period[21] - Net cash outflow from operating activities was CNY -513,599,638.31, an improvement from CNY -669,948,521.81 in the previous period[22] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,196,187,168.05, up from CNY 821,491,026.57 in the previous period, marking a 45.7% increase[22] - Cash received from investment recoveries was CNY 1,194,000,000.00, significantly higher than CNY 820,000,000.00 in the previous period, representing a 45.6% increase[22] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 48.54% to ¥1,298,709,873.46, attributed to higher revenue and lower cash collection during the quarter[8] - Inventory rose by 68.65% to ¥59,393,530.03, due to unfulfilled contract obligations[8] - The company reported a significant increase in contract assets, totaling ¥1,019,588,202.55, compared to ¥797,617,533.11 in the previous period, reflecting a growth of 27.77%[16] - Total operating costs amounted to ¥3,340,959,681.05, up 5.06% from ¥3,179,277,176.50 in the prior period[18] Strategic Initiatives - The company established a wholly-owned subsidiary in Hong Kong to build a cross-border technology collaboration platform[13] - The company signed business cooperation agreements with multiple overseas institutions to accelerate its international expansion strategy[13] - Future plans include expanding AI applications in marketing, risk control, and operations across various financial business scenarios[13] - The company is exploring opportunities in digital asset management, cross-border payments, and supply chain finance using blockchain and smart contract technologies[13] Research and Development - The company has ongoing construction of a research and development center, contributing to a 139.44% increase in construction in progress to ¥70,237,541.11[8] - Research and development expenses for the current period were ¥332,548,685.07, up from ¥316,494,497.72, indicating a 5.07% increase[19] Other Income - The company reported a 91.84% increase in other income, totaling ¥15,044,450.12, primarily from government subsidies[9]