证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-003 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以 口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，本 次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯会议方式召开。会议由公司董事长费振勇先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》； 该议案已经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 10 日 14：30 在北京市海淀区西三 环北路 25 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-005 京北方信息技术股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第八 次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）1 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王敦平，作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉萨永道投资管理有限 责任公司提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √□是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √□是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √□是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-004 京北方信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整 董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事索绪权先生的书面辞职报告。索绪权先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会专门委员会职务。辞职后， 索绪权先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，索绪权先生未持有本 公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，索绪权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，索绪权先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。 索 ...

京北方信息技术股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025- 001 公司董事丁志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长丁志鹏先生（持 有19,894,116股，占公司总股本的3.21%）计划自本公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过2,000,000股， 即不超过公司总股本的0.32%。 公司于近日收到副董事长丁志鹏先生出具的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 任职情况 | 持股数量 | 占总股本的比例 | 拟减持数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （股） | | | 丁志鹏 | 副董事长 | 19,894,116 | 3.21% | 2,000,000 | 0.32 ...

京北方信息技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-064 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四次监事会第五次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-063 京北方信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长费振勇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0641 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：京北方信息技术股份有限公司 受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席京北方2024 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和 规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定， ...