京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事进行独立客观判断的情形。 各位股东及股东代表： 本人郜卓作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参 与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东特 别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人郜卓，会计博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术 员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办 副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》规定以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合京北方 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制评价管理 制度》、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）基 本情况如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人 116 人，注册会计 师 694 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-014 京北方信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 京北方信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以切实维护公司利益和 股东权益为原则，勤勉履行、独立行使监事会的监督职责、职权，积极有效地开展工 作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 4 次会议，全体监事均出席了每一次会议，不存在监 事会议案被否决的情形。会议的召集召开程序、表决程序和决议事项符合《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定。会议召开情况如下： | 时间 | 会议届次 | 涉及事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/11 | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025- 015 | 项目 | | | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | | | 925,516,800.00 | | 2、加：利息收入 | | | | 46,480,910.05 | | 3、减：已支付发行费 | | | | 59,815,132.08 | | 4、减：投入募投项目的金额 | | | | 654,477,188.09 | | 5、减：账户管理费及手续费 | | | | 1,124.42 | | 6、减：永久性补充流动资金 | | | | 142,508,300 | | 截至 2024 月 31 | 年 | 日募集资金余 | 12 | 115,195,965.46 | | 额 | | | | | | 其中（1）活期存款余额 | 115,195,965.46 | | --- | --- | | （2）理财产品余额 | 0 | 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | | | | | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | (不含利息) | | (如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | | - | | | | 小 计 | | | | - | - | | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | | - | | | | 小 计 | | | | - | - | | - | - | | - | | | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-019 京北方信息技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 1、因激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至 2025 年 3 月 31 日，股票 期权累计行权 1,877,735 份，公司总股本由 617,899,202 股增加至 619,776,937 股， 注册资本由 617,899,202 元增加至 619,776,937 元。 2、因 2024 年度权益分派，总股本及注册资本 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-021 京北方信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会 计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变 更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次 会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 4、会计政策变更的日期 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《解释17号》"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...