上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王敦平，作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉萨永道投资管理有限 责任公司提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √□是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √□是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √□是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-004 京北方信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整 董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事索绪权先生的书面辞职报告。索绪权先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会专门委员会职务。辞职后， 索绪权先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，索绪权先生未持有本 公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，索绪权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，索绪权先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。 索 ...

京北方信息技术股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025- 001 公司董事丁志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长丁志鹏先生（持 有19,894,116股，占公司总股本的3.21%）计划自本公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过2,000,000股， 即不超过公司总股本的0.32%。 公司于近日收到副董事长丁志鹏先生出具的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 任职情况 | 持股数量 | 占总股本的比例 | 拟减持数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （股） | | | 丁志鹏 | 副董事长 | 19,894,116 | 3.21% | 2,000,000 | 0.32 ...

京北方信息技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-064 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四次监事会第五次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-063 京北方信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长费振勇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0641 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：京北方信息技术股份有限公司 受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席京北方2024 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和 规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定， ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-062 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 2 名，本次解除限售的限制性股票 数量为 168,000 股，占公司目前总股本的 0.0271%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 14 日。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计 ...

京北方信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书（永道投资） 上市公司名称：京北方信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：京北方 股票代码：002987 信息披露义务人：拉萨永道投资管理有限责任公司 住所/通讯地址：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层 信息披露义务人的一致行动人一：和道（天津）企业管理合伙企业（有 限合伙） 住所/通讯地址：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层 报告书签署日期：2024年11月4日 1 信息披露义务人声明 一、本报告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》及相关规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在京北方信息 技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 其在京北方信息技术股份有限公司中拥有 ...