证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-054 京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格 的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，相关业绩指标及考核 结果均真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况；相关主体不存在依据法律、 法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划不得解除限售 的情形。激励对象的个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒 等相关情况，符合 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-055 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第七 次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,192,435,683.41, an increase of 8.47% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥105,625,121.73, reflecting a growth of 7.15% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,741,852.72, up by 8.51% from the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 3,436,354,876.49, an increase of 10.06% compared to CNY 3,122,609,695.43 in the same period last year[16] - Net profit for Q3 2024 was CNY 225,553,546.61, compared to CNY 248,793,985.68 in Q3 2023, indicating a decrease of 9.34%[17] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥225,553,546.61, compared to ¥248,793,985.68 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 9.3%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥3,236,277,871.35, representing a 5.32% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of Q3 2024 were CNY 3,236,277,871.35, compared to CNY 3,072,875,390.74 at the end of the previous year, representing an increase of 5.33%[16] - The total liabilities for Q3 2024 were CNY 528,458,932.67, slightly up from CNY 526,764,409.93, reflecting a marginal increase of 0.32%[16] - The company's accounts receivable increased by 57.14% to ¥1,401,957,306.87, primarily due to increased revenue and delayed cash collections[6] - Contract assets increased to CNY 945,480,548.95 from CNY 691,298,016.11, representing a significant rise of 36.73%[16] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 2,260,715.58 to CNY 1,525,689.64, a reduction of 32.54%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥2,707,818,938.68, a rise of 6.35% year-on-year[3] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,244, with the largest shareholder holding 51.40% of shares, amounting to 317,633,975 shares[8] - The second-largest shareholder holds 6.80% of shares, totaling 42,033,019 shares[8] - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top two shareholders holding a combined 58.20% of the total shares[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥669,948,521.81, indicating a significant change from the previous year[3] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,979,073,875.56, an increase of 16.3% compared to ¥2,562,448,322.05 in the prior year[20] - Cash outflow from operating activities was ¥3,649,022,397.37, up from ¥3,178,835,011.51, representing an increase of 14.8%[20] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥144,975,422.18, compared to ¥72,451,451.47 in the previous year, showing an increase of 100%[20] - The company received cash from investment recoveries amounting to ¥820,000,000.00, down from ¥1,552,000,000.00 in the previous year, a decrease of 47.2%[20] - The company reported a total cash outflow from financing activities of ¥91,154,040.31, which was significantly higher than the previous year's outflow of ¥44,923,729.50, indicating an increase of 102.5%[20] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.17, an increase of 6.25% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.37, down from ¥0.40 in the same period last year, indicating a decline of 7.5%[18] - The weighted average return on equity was 3.98%, a decrease of 0.14% from the previous year[3] - Research and development expenses amounted to CNY 316,494,497.72, an increase from CNY 299,911,631.61, showing a growth of 5.52% year-over-year[17] Other Information - The company completed the registration for the first exercise period of its stock option and restricted stock incentive plan, with a total of 1,962,732 stock options available for exercise[12] - The company has initiated a stock repurchase plan for part of the restricted stock from its incentive plan, adjusting the repurchase price accordingly[13] - The company has not disclosed any new product launches or technological developments in this reporting period[10] - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[10] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in this report[10] - The cash and cash equivalents decreased to 315,550,957.56 RMB from 809,814,660.79 RMB, reflecting a decline of about 61%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥301,064,449.20, compared to ¥242,347,651.82 at the end of the previous year, reflecting an increase of 24.2%[20] - The third quarter report was not audited, as indicated by the company[21]

京北方信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由北 京京北方信息技术有限公司整体变更设立。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：京北方信息技术股份有限公司 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 第六条 公司注册资本为人民币 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。鉴于天职国际会计师事 务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，拟聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事 务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议； 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司董事会及董事 会 ...

| 目 录 | | --- | 公司简称：京北方 证券代码：002987 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的审批程序 5 | | 五、首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | （一）首次授予激励对象已进入第一个解除限售期 8 | | （二）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 8 | | （三）本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）独立财务顾问结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格、 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 1028 第 0591 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格、 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 1028 第 0591 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-059 京北方信息技术股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订 公司章程的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加"信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）"，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响， 变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。 变更前经营范围："技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服 务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数 据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联 网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包 服务；软 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整 董事会专门委员会的公告 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司 一、独立董事辞职的情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事瞿建耀先生的书面辞职报告。瞿建耀先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员职务。辞职后，瞿建耀先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，瞿建耀先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，瞿建耀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，瞿建耀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行独立董事及相关董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人王芳，作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人和道（天津）企业管理合 伙企业（有限合伙）提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称 该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...