盛视科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，就公司在任独立董事曹玮、张雪莲、黄新的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹玮、张雪莲、黄新的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 盛视科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

招商证券股份有限公司 关于盛视科技股份有限公司 募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为盛视科技股份有限公 司（以下简称"盛视科技"、"公司"）首次公开发行股票并在深交所上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对盛视科技募投项目延期及调整部 分募投项目内部投资结构事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]663 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,156 万股，发行价格为人民币 36.81 元/股，本次募集资金总 额为人民币 1,161,723,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 124,963,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,7 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-024 盛视科技股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司日常经营事项 提供合计不超过人民币 180,000 万元或等值外币的担保额度，占公司最近一期经 审计净资产的 78.30%，其中向资产负债率为 70%以上（含）的全资子公司提供 的担保额度合计不超过 175,000 万元，向资产负债率低于 70%的全资子公司提供 的担保额度合计不超过 5,000 万元。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，以赞成 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。 为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司的 日常经营事项提供合计不超过人民币 180,000 万元或等值外币的担保额度（包括 但不限于融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承 ...

盛视科技股份有限公司 审计报告 E | 一、审计报告………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一) 合并资产负债表…………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表… | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ·································································· 第 13 页 | | (八）母公司所有者权益变动表……………………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………… 第 15—96 页 | | 四、附件 | | ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-020 盛视科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘 书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议 ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄新） 各位股东： 本人作为盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地 行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄新，1973 年 1 月生，硕士研究生学历，副教授、高级工程师。曾 任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司下属长炼培训中心（后并入湖南 石油化工职业技术学院）教师，曾兼任湖南信息职业技术学院外聘教师；现 任深圳职业技术大学教师，并兼任本公司独立董事、深圳市科技创新委员会 项目评审专家、深圳市财政委员会项目评审专家、鲲鹏（南山）创新人才基 地授课专家、深圳市工业和信息化局项目评审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市 ...

一、投资概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高自有资金使用效率，实现资金 的保值、增值，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-026 盛视科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛视科技"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，前述额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，资金可滚动 使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过前述额度。具体情况如下： 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有 ...

Maxvision® 盛 视 股票代码：002990 打开 成都大运会海关 ustoms Channel of the g TVB 国值技术造 网上日报 Ill.laller C 2023 年度社会责任报告 股票代码 下 动 002990 · 目录 · CONTENTS 目录 | TOPIC 内容 PAGE 页码 | | --- | | 一. 企业综述 · | | 公司概况 。 | | 2023年经营成果 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 07 | | 2023年部分奖项与荣誉 · | | 二. 股东和债权人权益保护 | Maxvision 股票代码 盛 视 002990 · 目录 · CONTENTS 目录 | | | TOPIC | 内容 | 五. 环境保护与可持续发展 | | --- | 六. 公共关系和社会公益事业 . . | 规范公司治理 …………………………………………………………………………………… 13 | | --- | | 股东大会的召开 …………………………………………………………………………………… 13 | | 信息披 ...

国浩律师(深圳) 事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事项 之 关于 盛视科技股份有限公司 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(深圳)事务所 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受盛视科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、行政法规和规 范性文件)以及《盛视科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...