盛视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《盛视科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 第三条 公司原则上应当在公司首次公开发行股票并上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 盛视科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 ...

Core Points - The article outlines the rules and regulations governing the Audit Committee of Shengshi Technology Co., Ltd, aimed at enhancing corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established by the Board of Directors to exercise the powers of the Supervisory Board as stipulated by the Company Law [2]. - The committee consists of three directors who are not senior management, with at least two being independent directors, and one independent director must be a professional in accounting [2][3]. Group 2: Responsibilities and Authority - The Audit Committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [3][4]. - Key responsibilities include approving financial reports, hiring or dismissing external auditors, and overseeing changes in accounting policies or significant accounting errors [3][4][5]. - The committee must ensure that relevant departments cooperate and provide necessary information for its duties [3][4]. Group 3: Decision-Making Procedures - The Audit Committee meetings can be regular or temporary, with at least quarterly regular meetings required [12][13]. - A quorum of two-thirds of the committee members is needed for meetings, and decisions require a majority vote [12][13]. Group 4: Reporting and Documentation - The committee must report its findings and recommendations to the Board of Directors, ensuring transparency and accountability [10][12]. - Meeting records must be kept for at least ten years, and confidentiality is required from all attendees [12][13].

盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； 第 1 页 共 4 页 盛视科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二） ...

第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 盛视科技股份有限公司 投资者关系管理制度 盛视科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过为股东行使权利提供便利、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公 ...

Board Meeting Overview - The third meeting of the third board of directors of the company was held on August 11, 2025, with all 7 directors present, including 3 independent directors [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Qu Lei, and complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed Capital and Corporate Structure Changes - The board approved a proposal to change the registered capital, registered address, and business scope, as well as to amend the company's articles of association due to the planned repurchase and cancellation of certain restricted stocks [1] - The new registered address will be changed to "17th Floor, No. 25, Tai Ran Cang Song Building, Tianan Community, Sha Tou Street, Futian District, Shenzhen" [1] Governance Structure Revisions - The board approved the revision and establishment of corporate governance systems to align with the new Company Law and improve internal governance [2][4] - All governance proposals received unanimous support with 7 votes in favor [2] Shareholder Return Plan - The board approved revisions to the "Future Three-Year (2024-2026) Shareholder Return Plan" to ensure compliance with legal requirements and alignment with the amended articles of association [4] Fund Utilization - The board approved the conclusion of fundraising projects related to the "AI-based Smart Port System Development and Industrialization Project" and the allocation of surplus funds amounting to approximately RMB 288.74 million for working capital [4][5] Board Elections - The board proposed the election of non-independent directors for the fourth board, nominating Mr. Qu Lei, Mr. Jiang Bing, and Mr. Miao Yingliang, with a term of three years [5][6] - Independent director candidates nominated include Ms. Cao Wei, Ms. Zhang Xuelian, and Mr. Huang Xin, also for a three-year term [6][7] Upcoming Shareholder Meeting - The board approved the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025 [7][8]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，盛视科技发布公告称，公司于2025年8月14日在公司会议室召开公司职工 大会，经与会职工民主表决，选举张浒先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，盛视科技发布公告称，为满足经营发展需要，公司办公地址及投资者联系 地址发生变更。新的办公地址为深圳市南山区高新北四道11号（原齐民道1号）盛视大厦，联系电话为 0755-83849249，传真号码为0755-83849210。 （编辑 楚丽君） ...

Core Viewpoint - The company, Shengshi Technology, is actively involved in the follow-up of projects related to the Hainan Free Trade Port operations, having successfully delivered several major information technology projects in the region [1]. Group 1 - The Hainan subsidiary of Shengshi Technology is primarily responsible for the follow-up of projects related to the Hainan Free Trade Port operations [1]. - The company has successfully delivered significant IT projects including Haikou New Port, Nanshan Port, Haikou Xiuying Port, and Haikou Meilan International Airport [1]. - The Hainan subsidiary will continue to follow up on the ongoing construction of related projects in the Hainan Free Trade Port operations [1].

截至发稿，盛视科技市值为80亿元。 每经AI快讯，盛视科技（SZ 002990，收盘价：30.63元）8月14日晚间发布公告称，公司第三届第三十 次董事会会议于2025年8月14日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订 <审计委员会年报工作规程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——防晒霜调查：成本3元，敢卖几十元！工厂老板：这行水太深，几倍利润算 少的 2024年1至12月份，盛视科技的营业收入构成为：软件与信息技术服务占比99.51%，其他业务占比 0.49%。 （记者 张喜威） ...

证券日报网讯盛视科技（002990）8月14日在互动平台回答投资者提问时表示，纳米维景为公司的参股 子公司，截至目前，公司持有纳米维景0.9525%的股权。 ...