深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训 证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 002992 证券简称: 宝明科技 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名李后群为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-048 深圳市宝明科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第四届董事会第三十三次（临时）会议、第四届监事会第三十次（临时）会议， 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，现将修订的相关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四 届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人余国红，作为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...

证券代码: 002992 证券简称: 宝明科技 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名余国红为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-045 深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次（临时）会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高 级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张春 先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。本次会 议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人于严淏，作为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训 证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-044 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州 宝明" ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-043 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 （一）基本情况 1、公司名称：赣州市宝明显示科技有限公司 2、成立日期：2018-07-09 3、注册地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区振兴大道 1 号 1#厂房 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥939,823,483.63, a decrease of 15.74% compared to ¥1,115,367,986.58 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥223,327,446.93, an improvement of 36.96% from -¥354,266,400.59 in 2021[28]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥66,283,203.80, an increase of 40.14% compared to ¥47,297,923.16 in 2021[28]. - The total assets at the end of 2022 were ¥2,071,689,929.19, a decrease of 12.01% from ¥2,354,488,573.04 at the end of 2021[28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥918,389,543.25, down 17.45% from ¥1,112,501,526.49 at the end of 2021[28]. - The basic earnings per share for 2022 was -¥1.25, an improvement of 36.87% from -¥1.98 in 2021[28]. - The weighted average return on equity for 2022 was -21.91%, an improvement from -27.03% in 2021[28]. Strategic Focus and Industry Position - The company operates in the "C39 Computer, Communication and Other Electronic Equipment Manufacturing" industry, focusing on the R&D, design, production, and sales of new flat panel display devices[33]. - The company is focused on developing new display technologies such as OLED, AMOLED, and MicroLED as part of its strategic initiatives[35]. - The company is also involved in expanding its market presence in the new energy lithium battery industry, supported by various government policies[35]. - The company is positioned within the midstream segment of the display panel industry, focusing on backlight sources and touch screen businesses[57]. - The company’s touch screen processing business primarily provides embedded touch products to downstream display panel manufacturers[77]. - The company is focused on expanding its market presence in the automotive display sector, driven by the increasing demand for smart driving and interactive navigation[133]. Operational Insights - The company has acknowledged potential risks in its future development strategy and operational goals[3]. - The company has engaged CITIC Securities as its financial advisor for continuous supervision during the reporting period[44]. - The company has established a complete organizational structure with independent procurement, production, sales, and R&D systems, ensuring no operational overlap with controlling shareholders[113]. - The company actively engaged in board meetings, providing suggestions that were adopted, demonstrating a commitment to governance and operational integrity[99]. - The company did not face any penalties or violations during the reporting period, indicating compliance with regulations[118]. - The company is committed to maintaining operational compliance with relevant laws and regulations, ensuring governance standards are met[99]. Market Trends and Projections - In 2022, global smartphone shipments reached 1.206 billion units, a year-on-year decrease of 11.3%, but the market is projected to stabilize and grow, potentially reaching 1.52 billion units by 2025[80]. - The demand for power lithium-ion batteries is expected to grow rapidly, with shipments projected to increase from 80 GWh in 2020 to 470 GWh by 2025, representing a compound annual growth rate of 43%[84]. - The market for electric vehicle batteries is benefiting from the national carbon neutrality strategy, with significant improvements in cost-performance ratio and market penetration expected[84]. - The global demand for automotive TFT-LCD panels is projected to reach approximately 250 million units by 2025, with a compound annual growth rate of about 5.82% from 2019 to 2025[133]. - The lithium battery copper foil industry is anticipated to maintain a stable growth trend, with a projected global demand of 970,000 tons by 2025, reflecting a CAGR of 33.9% from 2020 to 2025[150]. R&D and Innovation - The company is focused on R&D and production of LED backlight sources and capacitive touch screens, which are essential components of flat panel displays used in various applications including smartphones and automotive displays[179]. - The composite copper foil, as a new type of lithium battery anode current collector material, offers advantages such as low cost, high safety, and high energy density, aligning with industry development trends[170]. - The company’s capacitive touch screen business has grown rapidly, leveraging strong relationships with downstream customers in the LED backlight source sector, with production capacity expected to increase as the Ganzhou production base ramps up[166]. - The company emphasizes internal control systems to ensure compliance and enhance operational efficiency, contributing to strategic development[155]. Environmental and Compliance - The company has implemented environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[130]. - The company has not disclosed any significant environmental issues or corrective actions taken during the reporting period[135]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls in all material aspects[116]. - The internal control self-assessment report was disclosed on April 28, 2023, reflecting the company's commitment to transparency[116]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[16]. - The company reported a positive net profit for the reporting period, with the parent company's distributable profit being positive but no cash dividend distribution plan proposed[123]. - The company granted 639,960 restricted shares at a price of 6.49 CNY per share to 89 incentive targets, with the actual number of granted shares being 561,690 shares[139]. - The company has no new employee stock ownership plans or other incentive measures reported during the period[132]. - The company held multiple board meetings throughout the year, discussing key proposals including the incentive plan for restricted stock[120].