证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-012 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-011 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次 会 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-014 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 特别提示： 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-7,635.02 万元，母公司实现净利润-6,535.41 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-37,690.80 万元，母公司可供分配利 润为-19,939.43 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利润为负 值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为： ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-020 深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-023 深圳市宝明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股 子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司深圳市 宝明新材料技术有限公司（以下简称"深圳新材料"）拟以债转股方式向其全资 子公司赣州市宝明新材料技术有限公司（以下简称"赣州新材料"）进行增资。 具体内容公告如下： 一、增资情况概述 根据公司战略规划及赣州新材料的经营发展需要，深圳新材料拟将对赣州新 材料人民币 3,000 万元的债权，以债转股的方式向赣州新材料进行增资，增加赣 州新材料的注册资本。 鉴于赣州新材料在前期发展建设过程中，向深圳新材料拆借资金人民币 3,000 万元，本次增资，拟以上述借款中的 3,000 万元人民币，通过债转股的方 式，作为深圳新材料向赣州新材料的增资款。本次增资完成后，赣州新材料的注 册资本将由 6,000 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 $$=0{\underline{{-\pi}}}\oplus\boxtimes\boxtimes\boxtimes\boxtimes$$ | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划解除限售条件成就的情况 10 | | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 15 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 18 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 宝明科技、本公司、上市公 | 指 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | | 司、 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售相关事项的 法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称"宝明科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计 划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件（以下简称"法律法规"），以及《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《深圳市宝明科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本激励计划部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次回购注 1 《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）已经中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 （中国证监 ...

深圳市宝明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》的相关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件是否成就 进行了核查，并发表核查意见如下： 董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》和《深圳市 宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关 规定，公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件已经成就。本次限制性股票解除限售事项符合《管理办 法》等法律法规的规定及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体股东 利益的情形。 因此，我们同意公司按规定为符合条件的 77 名首次授予 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-021 重要内容提示： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 77 名，可解除限售的限 制性股票数量为 126.5271 万股，占公司当前总股本的 0.70%；预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 83 名， 可解除限售的限制性股票数量为 25.4129 万股，占公司当前总股本的 0.14%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

深圳市宝明科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单及回购 注销部分限制性股票的核查意见 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范 性文件以及《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二 个解除限售期可解除限售的激励对象名单及回购注销部分限制性股票事项进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、关于首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售激励对象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》规 定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 ...